证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-027
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会职工代表董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相
关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现推选陈丽娟女
士为公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，自 2026 年 3 月 31 日起生效。
经核查，本次选举的职工代表董事陈丽娟女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不
属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
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