证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-017
江苏酉立智能装备股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 30 日审议
并通过：
提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 7.43%，不
是失信联合惩戒对象。
提名杨俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 5.67%，不
是失信联合惩戒对象。
提名朱晓成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 4.39%，
不是失信联合惩戒对象。
提名蔡娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失
信联合惩戒对象。
提名周喻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
提名庞云华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 2 名独立董事），本次换
届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会
计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会
中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
(二)换届对公司的影响
公司因第一届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规
则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要
求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见
董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨
提名第二届董事会独立董事的议案》。
经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事
候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，
其任职资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。
综上，我们同意提名李涛先生、杨俊女士、朱晓成先生、蔡娟女士为公司第二届董
事会非独立董事候选人，同意提名周喻先生、庞云华先生为公司第二届董事会独立董事
候选人。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
迮才中 董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
详见公司于 2025 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)
披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
六、备查文件
江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
附件：
李涛先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年
销部经理、总经办经理。2016 年 4 月至 2024 年 1 月，担任聚力机械董事兼总经理，2024
年 1 月至今担任聚力机械董事长兼总经理。2023 年 4 月至今，担任酉立智能董事长。
截至目前，江苏聚力智能机械股份有限公司（以下简称“聚力机械”）直接持有公司
除上述情形外，李涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杨俊女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
供应商管理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 12 月，就职于吴江合工精密电子有限公司，
担任质量科长；2012 年 1 月至 2012 年 5 月，就职于上海增华电子科技有限公司，担任
质量经理；2012 年 5 月至 2014 年 11 月，就职于环球五金制造（苏州）有限公司，担
任质量经理；2014 年 11 月至 2017 年 4 月，就职于聚力机械，历任质量部长、质量总
监；2017 年 11 月至 2024 年 9 月，担任聚力机械董事；2017 年 4 月至 2023 年 3 月，就
职于江苏酉立智能装备有限公司（以下简称“酉立有限”），担任执行董事，2023 年 4 月
至今，担任酉立智能董事、总经理。
截至目前，杨俊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
朱晓成先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 12 月至 2025 年 6 月，就职于苏州市吴江区盛泽物业管理有限公司，担任职员；2019
年 10 月至今，担任苏州星成塑料制品有限公司监事；2023 年 4 月至今，担任酉立智能
董事；2025 年 7 月至今，就职于酉立智能，历任项目总监、酉立绿色能源有限公司（酉
立智能沙特阿拉伯全资子公司）总经理。
截至目前，朱晓成先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡娟女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999
年 3 月至 2001 年 11 月，就职于上海东和针织制衣厂，担任财务主管；2001 年 12 月至
年 1 月至 2021 年 12 月，就职于酉立有限，担任财务主管；2021 年 12 月至 2022 年 12
月，就职于聚力机械，担任财务部长，2022 年 5 月至 2024 年 9 月，担任聚力机械董事；
年 2 月，担任酉立智能董事；2023 年 4 月至今，担任酉立智能董事会秘书、财务总监。
截至目前，蔡娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
周喻先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得律
师资格证书。1999 年至今，在江苏震宇震律师事务所历任律师助理、律师、副主任律
师。2015 年 3 月至 2020 年 10 月任固德电材系统（苏州）股份有限公司董事；2017 年
立董事。
截至目前，周喻先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
庞云华先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任中国银行股份有限公司吴江支行会
计；2003 年 8 月至 2011 年 5 月任江苏永鼎股份有限公司审计总监、监事会主席；2011
年 5 月至 2013 年 5 月任上海友道会计师事务所（普通合伙）审计部经理；2013 年 5 月
至今任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、主任会计师。2008 年 6
月至 2010 年 9 月任上海电信数码通宽带网络有限公司监事；2016 年 11 月至 2022 年 11
月，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任飞依诺
科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。
截至目前，庞云华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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