证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-023
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所指定律师。
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵茜菁 董事 任命 审议通过
蒋学元 董事 任命 审议通过
石耀琦 董事 任命 审议通过
袁文雄 独立董事 任命 审议通过
李秀霞 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2026 年
第二次临时股东会的法律意见书》
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