证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-010
气派科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日（星期二）
以现场结合视频方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（三）听取独立董事述职
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报
告》。
本议案需提交股东会听取。
（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于独立董事独立性情况
的专项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委
员会履职情况报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-011）。
全体董事回避表决本议案，本议案需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
理 人 员 薪 酬 方 案 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、
李泽伟先生回避表决此议案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我
评价报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配
方案公告》（公告编号：2026-012）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提
供相应担保的议案》
具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《气派科技股份有限公司关于2026年公司及控股子公司申请综合授信额
度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-012）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议公司 2025 年会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所
履职情况评估报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
（十五）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的
公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、
李泽伟先生、孙少林先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
（十八）审议通过《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期
届满暨解锁条件成就的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个
锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、
李泽伟先生、孙少林先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东会授权董事
（公告编号：2026-021）。
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二十一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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