证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-029
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
“神马转债”
累计已转股金额为 780,128,000 元，累计转股数为 96,190,831 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。
债”金额为 2,219,866,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9955%。
“神马转债”
转股金额为 2,000 元，转股数为 246 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的
称“神马转债”，债券代码“110093”。
（三）可转债转股期限
公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，
“神马转债”的转股价格于 2023 年
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，
“神马转债”的转股价格于 2024 年
“神马转债”的转股价格于 2024 年 11 月 14
因公司实施部分回购股份注销，
日起由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，
“神马转债”的转股价格于 2025 年
二、可转债转股情况
（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2026 年 3 月 31 日，“神马
转债”累计已转股金额为 780,128,000 元，累计转股数为 96,190,831 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。
（二）未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“神马
转债”金额为 2,219,866,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9955%。
（三）本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，
“神马转
债”转股金额为 2,000 元，转股数为 246 股。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
本次可转债 本次股权激励
股份类别 （2025 年 12 月 （2026 年 3 月 31
转股 登记股份
限售条件流通股 9,826,000 — — 9,826,000
──股权激励股份 9,826,000 — — 9,826,000
无限售条件流通股 1,101,446,839 246 — 1,101,447,085
总股本 1,111,272,839 246 — 1,111,273,085
四、转股前后公司相关股东持股变化情况
公司 2026 年第一季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团
有限公司持股变化情况如下：
变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
股东名称
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
中国平煤神马控股集团有限公司 634,345,487 57.08 437,953,264 39.41
中国平煤神马集团－平安证券－
本次公司控股股东持股及持股比例减少系本公司控股股东中国平煤神马控
股集团有限责任公司（后文简称：中国平煤神马集团）拟以其持有的本公司
团持有的本公司共计 196,392,223 股 A 股股票，约占本公司已发行股本总数的
详见公司 2026 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《神马股份关于控股股
东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司 A 股股票办理担保及信托
登记完成的公告》（2026-027）。
五、其他
联系人：陈立伟
联系电话：0375-3921231
特此公告
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