恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规
则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，以保障全体股东权益为
目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东会的各项决议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年主要经营情况指标
的净利润 36,066,526.31 元。
二、2025 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
在 2025 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：
会议时间：2025 年 4 月 10 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告的议案》
《董事会关于 2023 年度非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明的
议案》
会议时间：2025 年 4 月 28 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
会议时间：2025 年 5 月 7 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
会议时间：2025 年 5 月 13 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
会议时间：2025 年 8 月 27 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的
议案》
会议时间：2025 年 10 月 27 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授
信业务的议案》
会议时间：2025 年 12 月 8 日
审议通过了以下议案：
序号 审议事项
（二）召集股东会并履行股东会决议情况
在 2025 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，
召集并组织了 4 次股东会。董事会严格根据股东会的决议及授权，认真执行并履
行股东会通过的相关决议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员
会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
在 2025 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细
则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
在 2025 年度内，公司战略委员会根据市场经济、行业发展态势、政策变化
等多方面因素，并结合公司目前的实际运营情况，与公司高级管理人员、董事多
次沟通讨论公司未来的发展目标及前景，为公司将来的发展战略提出了切实有效
的建议。公司审计委员会与公司财务部、审计部及外部聘任的会计师事务所保持
沟通联系，了解公司的财务情况，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符
合相关法律法规的要求。公司提名委员会与公司董事、高级管理人员、人力资源
等部门就公司核心人员的任职资格等进行认真的沟通讨论。公司薪酬与考核委员
会与公司人力资源等部门保持联系，沟通并讨论公司董事、高管薪酬方案及考核
指标。
（四）内控制度的有效性
公司已经根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券
交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。在 2025 年度内，
股东会、董事会、管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内部管理制
度的规定规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运
作情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司内部控制的要求。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席董事会及列席股东会，认真审
议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对报告期内公司发生的重大事项
发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障，充分发挥了独
立董事作用。
三、2026 年度董事会工作重点
力、进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要
求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时
地在股东会授权范围内执行其各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公
司规范化运作水平。
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水
平和透明度。
进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中
小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精
神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的
良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的
信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信
经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与
公司利益最大化。
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