证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2026-013
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司董事会薪酬与
考核委员会经过审慎研究制定了2026年度董事薪酬方案，第三届董事会第六次会
议于2026年4月1日召开，审议了《公司2026年度董事薪酬方案议案》，因全体董
事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
本方案适用对象为公司 2026 年度在职的全体董事。
二、薪酬构成及标准
根据董事类型及履职情况，分别确定薪酬标准，具体如下：
（一）非独立董事
在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其薪酬按照所在岗位的薪酬标
准执行，不再另行领取董事津贴。该部分薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入构成，结合其岗位职责核定。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领
取津贴。
（二）独立董事
独立董事实行固定津贴制度，主要用于补偿其履职期间的时间投入、专业付
出及相关成本，津贴标准参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际
情况，由董事会薪酬与考核委员会核定，具体金额为每年人民币 9 万元（税前）。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）
所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司按规定实报实销，不纳入津贴范围；
独立董事不享受公司其他薪酬、社会保险及福利待遇。
三、考核与调整机制
职情况进行考核，制定具体的绩效考核细则，明确考核指标、考核流程及评分标
准。
与公司决策情况、监督履职情况等，开展绩效考核工作，形成考核报告，报董事
会审议。
（1）同行业薪酬增
幅水平；
（2）通货膨胀水平；
（3）公司经营状况；
（4）公司发展战略或组织结构
调整；
（5）个人岗位调整或职务任免。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董
事会、股东会审议批准后执行。
四、薪酬支付方式
案约定的方式按月发放。
规的规定，为董事代扣代缴个人所得税。
五、其他相关规定
其实际任期天数折算发放；独立董事离任后，不再享受董事津贴及相关费用报销
待遇。
规，或未履行忠实、勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权扣减其相应薪酬或
津贴，并追究其相关责任；若存在财务造假等违法违规行为且负有个人过错的，
公司将追回已发放的薪酬及津贴。
露，接受股东及社会公众的监督。
准按本方案及公司相关薪酬制度执行。
六、方案生效及实施
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日
自动失效。
本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监
管要求、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定执行；若本方案与相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》为准。
七、备查文件
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
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