证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2026-015
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（一期）东区 5 号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度财务决算报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
（1）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进
行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（2）上述第 8 项议案涉及关联方，关联股东需回避表决，回避表决的股东不得接受
其他股东委托投票。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表（附件三）》，以便登记确认。传真或信函在 2026 年 4 月 22 日下午 16:30 前传真或
送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业
集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：
（一期）东区 5 号楼，公司证券部。
到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
（1）联系地址：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区
（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部
（2）联系人：张娜
（3）联系电话：029-63389916
（4）传真：029-63389919-8008
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年年度股东会股东参会登记表
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒宇信通航空装备（北京）
股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
个人股东身份证号
个人股东姓名/
码/法人股东营业
法人股东名称
执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
传真方式送达公司，不接受电话登记；
并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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