证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-028
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时议案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，并在巨潮资讯网披露了《关于召
开 2025 年度股东会的通知》，拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年度股东会。
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2026 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，减少会议召开成本，公司持股 1%以上股东荆世平先生根据相关规定，向公司
董事会出具《关于提议增加 2025 年度股东会议案的函》。提请将《关于<2026 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董
事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，增补为公司 2025 年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的
优先股等）的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公
司董事会核查，荆世平先生作为提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》等相关规定，故公司董事
会同意将上述临时议案提交 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年
度股东会的通知》中列明的公司 2025 年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均
保持不变，敬请各位投资者注意。特此公告。
一、 召开会议的基本情况
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日
年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 7 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
备注：该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详
见公司披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立
董事独立性评估的专项意见将作为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
（2）本次股东会议案 5.00、8.00、9.00、10.00 涉及关联事项，关联股东需回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、 现场会议登记办法
以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
三），以便登记确认，相关资料须在 2026 年 4 月 9 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
本次股东会不接受电话登记。
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。
如邮寄信函，请在信函上注明“股东会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
联 系 人：王宁丹
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号
续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参
加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
六、 附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（一） 投票代码：362947；投票简称：铭达投票
（二） 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 13 日（现场股东会当日）上午 9:15，结束时
间为 2026 年 4 月 13 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
苏州恒铭达电子科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2025
年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持有股份的性质和股数：
委托人股东账户：
本次股东会提案表决意见表：
备注
议案 该列打勾 同 反 弃
议案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
附注：
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
附件三
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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