证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2026-011
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于
工业园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行
了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.71 元/股）的情
形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。
董事会认为：综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“浙矿转债”
的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内
（2026 年 4 月 2 日至 2026 年 10 月 1 日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下
修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年 10 月 1 日后首个交易
日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
