证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-22
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
全体董事同意豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第二十八次（临时）会议
于 2026 年 4 月 1 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八
人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳
雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘
晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公
司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意豁免第十一届董事会第二十八次（临时）会议通知期限。
（二）关于与关联方续借款项暨关联交易的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为满足公司日常经营的资金需要，经与天津中环信息产业集团有限公司（以
下简称“中环产业集团”）协商，公司拟与中环产业集团签署《应收账款优化调
整协议》，中环产业集团对公司应收账款调整为 5 亿元，利率调整为 3.87%，期
限调整为 2029 年 4 月 16 日。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第二次会议、第十一届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过并同意将
该议案提报董事会审议。
董事会认为，本次交易有利于满足公司日常经营的资金需要，降低公司融资
成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、
经营成果及独立性产生重大影响，董事会同意该议案。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于与关联方续借款
项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-23）。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2026 年 4 月 17 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
（一）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临
时）会议决议》
特此公告。
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