山东龙泉管业股份有限公司独立董事
各位股东及股东代表：
本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的
独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事
工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠
实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相
关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人
东及股东代表报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部
门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市
鑫汇科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东
中泰工业科技股份有限公司独立董事。2025 年 5 月，任期届满离任山东龙泉管
业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
委托其他董事出席董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的原则，就提交董事会
会议审议的议案均进行了认真审核并审慎表决，对相关议案均投了赞成票，没有
反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：
应出席 现场出席 以通讯方式出 委托出席 是否连续两次未亲自
缺席次数
次数 次数 席次数 次数 出席会议
全部 4 次股东大会。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任审计委员会的主任委员，严格按照相关规定召集和主持会议，在
据信息披露的真实准确，及内部审计等工作的高效完成提供了切实保障。2025
年度，本人组织召开了 3 次会议。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
审议《2024 年度内部审计工作总结》
《2025 年度
董事会审计委员会
《2024 年度外部审计工作计
划》
审议《公司 2024 年年度财务报告》《公司 2024
董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》
董事会审计委员会 审议《公司 2025 年第一季度财务报告（报表）》
如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会提名委员会 2025 年 01 月 16 日 审议《关于聘任副总裁的议案》
董事会提名委员会 审议《关于审查公司董事及高级管理人员资格的
审议《关于审查公司第六届董事会非独立董事候
董事会提名委员会
独立董事候选人资格的议案》
体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会薪酬与考核
审议《关于豁免本次会议通知时限的议案》
《关
委员会 2025 年第一 2025 年 01 月 16 日
于向激励对象授予限制性股票的议案》
次会议
审议《关于实际支付公司董事及高级管理人员
董事会薪酬与考核 2024 年度薪酬的议案》
《关于公司董事及高级
委员会 2025 年第二 2025 年 03 月 17 日 管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》
次会议 《2024 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期绩效考核报告》
会议名称 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
（三）行使特别职权事项
行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开
向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，
推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设；同时，与会计
师事务所进行多次沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，跟进财务
报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正、客观。
（五）与中小股东的沟通交流情况
级管理人员同线上参会的中小股东及投资者进行了广泛的交流。
（六）对公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，2025 年度，本人现场工作时间累计 6 天。本人通过
出席董事会、股东大会等方式，对公司进行了多次实地考察，了解公司的日常经
营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况。同时，
经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，
以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时了解并进行客观评价。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员，提供充足运营
信息与财务数据，协助本人履行独立董事职责，保障本人在董事会会议中有效行
使监督权。公司协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，
确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人对该议案涉及的关联交易事项，在
独立董事专门会议及董事会会议上均投票同意。关联交易以市场价格为基础，遵
循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独
立性产生影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《2025 年第一季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。本人认真阅读定期报告，上述报告均经公司董事会、监事会审
议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司
的实际经营情况。
司 2024 年度内部控制自我评价报告》，本人在董事会审计委员会会议及董事会会
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客
议上均投票同意该议案。
观、真实的反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内，公司已建
立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度均符合我国有关法律法规以及
监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够有效地防范各类内外部风
险。公司生产经营活动严格按照相关内控制度规范运行，公司的内控制度得到了
有效地贯彻执行。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
于聘任副总裁的议案》，本人在董事会提名委员会会议及董事会会议上均投票同
意该议案。本次聘任的人员符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情形。
于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立
董事的议案》，本人在董事会提名委员会会议及董事会会议上均投票同意该议案。
公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
（四）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划相关情况
际支付公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
《关于公司董事及高级管
理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》。经核查，2024 年度，公司严格按照董
事及高级管理人员的薪酬和绩效考核机制进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与
薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事及高级管理人
员 2025 年度薪酬方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定
和公司绩效考核机制，有利于更好地调动在公司领薪的董事和高级管理人员的工
作积极性；同时，薪酬方案由薪酬与考核委员会讨论提出，报董事会及股东大会
审议通过后实施，其决策程序合法有效。
第二期限制性股票激励计划》相关事项进行了审议，并在董事会薪酬与考核委员
会会议及董事会会议上均投票同意。
四、总体评价和建议
立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为公司董事会审计委员会的召集人，按
照各项法律法规的要求，密切关注内外部审计工作、内部控制，审核公司的财务
信息；同时，与董事会、监事会、管理层之间保持良好有效的沟通，在保证公司
规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有
的作用。
（本页无正文，为《山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
之签署页）
独立董事：钟宇
二零二六年三月三十一日
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