北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北自所（北京）科技发展股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本
着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报
告如下：
一、审计委员会基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，
分别为独立董事张红女士（主任委员）、赵宁先生以及非独立董事葛昕先生。审
计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年
度报告》。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
第二届董
事会审计 1、审议《关于聘任公司内部审计负责人的
委员会第 议案》
一次会议
议案》
履职报告的议案》
第二届董 3、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履
事会审计 职情况评估报告及审计委员会履行监督职
委员会第 责情况报告的议案》
二次会议 4、审议《关于公司计提资产减值准备的议
案》
案》
案》
的议案》
工作报告的议案》
划的议案》
告的议案》
第二届董
事会审计
委员会第
三次会议
第二届董 1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要
事会审计 的议案》
委员会第 2、审议《关于 2025 年半年度内部审计工作
四次会议 报告的议案》
买资产并募集配套资金符合相关法律法规
规定的议案》
金购买资产并募集配套资金方案的议案》
成重大调整的议案》
份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要
的议案》
第二届董 5、审议《关于本次交易不构成关联交易的
事会审计 议案》
委员会第 6、审议《关于本次交易不构成重大资产重
五次会议 组及重组上市的议案》
指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求>第四条规定的议案》
资产重组管理办法>第十一条、第四十三条
和第四十四条规定的议案》
行注册管理办法>第十一条规定的不得向特
定对象发行股票的情形的议案》
<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管>第十二
条及<上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定
情形的议案》
份及支付现金购买资产协议>的议案》
测补偿协议>的议案》
出售资产情况的议案》
备性、合规性及提交法律文件的有效性的议
案》
保密制度的议案》
审计的财务报告、评估报告及上市公司经审
阅的备考财务报告的议案》
设前提的合理性、评估方法和评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
合理性的议案》
回报情况及填补措施的议案》
接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
第二届董
事会审计
委员会第
作报告的议案》
六次会议
第二届董
事会审计
委员会第
七次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）执行的外部审计工作进行了监督和评估。审计委员会
认为，信永中和具备从事证券相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，较好地完成公司委托的审计工作。在 2025 年年报审计期间，审计委员
会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题进行了充分
沟通，未发现审计工作中存在重大事项。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告及年度审计计划，
督促公司各部门按照工作计划有效执行。经审阅，审计委员会认为公司内部审计
工作规范有效，未发现重大问题的情形。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告均按照企业会计准则编制，真实、准确、完整地反映了公司财
务状况及经营成果，不存在重大错报或舞弊行为。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，审计委员会持续推动公司内部控制制度的完善与执行，督促公司
按照《企业内部控制基本规范》开展内控自我评价工作。经审阅，公司内部控制
制度健全，执行有效，未发现重大或重要内控缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会协调公司管理层、内部审计部门、财务管理部等相关
部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系
建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告和
内部控制审计相关工作，有效促进公司财务和内控工作规范运行，保证了审计工
作的顺利开展。
四、总体评价
勉地履行了审计监督职责，充分发挥了专业委员会的指导与监督作用，促进了公
司内控体系建设与财务规范水平的提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
加强对内外部审计工作的监督与协调，推动公司治理水平持续提升，为公司高质
量发展提供有力保障。
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