证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-015
山东龙泉管业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东会的股东
可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年
度薪酬的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》
王俊杰先生，将在本次股东会上作年度述职报告。
上述议案中除直接提交股东会审议的议案外，其余议案已经公司第六届
董事会第五次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2026 年 4 月 2 日的
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）等相关公告。上述议
案均为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意。
对于第 4 项、第 5 项议案，关联股东需回避表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，
并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
公室
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份
证、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议
的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具
的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026
年 4 月 16 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
会议联系人：李文波、翟慎琛
联系电话：0510-68083296
传真：0510-68083292
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号
邮编：214161
本次股东会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书样本
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“龙泉投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东龙泉管业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东龙泉管
业股份有限公司于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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