证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-011 号
第十三届董事会第二十四次（2025 年度）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
二十四次（2025 年度）会议于 2026 年 3 月 31 日在北京市以现场及
通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2026 年 3 月 20
日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决 11 人，
实际参加表决 11 人，其中通讯表决 6 人。公司部分高级管理人员列
席会议。会议由邓立新董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信
达地产股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》
公司 2025 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
本次财务决算结果经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具的审计报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于 2025
年度利润分配方案的公告》
（临 2026-012 号）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
《公司 2025 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》请详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》
《公司 2025 年度社会责任报告》请详见 上海 证券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》
根据业务发展需要，在《公司章程》和股东会决议赋予董事会的
权限之内，向公司经营层授权如下:
（一）战略性股权投资及处置审批权
战略性股权投资及处置审批权（不含项目公司），由公司董事会
审批。
（二）开发类投资事项审批权
地投资额分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市
一体化区域）
、50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和 20
亿元（其他地区），由公司经营层审批。
收购对价：包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等，
含远期收购承诺）分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长
三角城市一体化区域）
、50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖
市）和 30 亿元（其他地区），由公司经营层审批。
营层审批。
公司经营层审批。
有）余额合计不超过最近一期经审计总资产 9%的，由公司经营层审
批。
（三）其他类投资事项审批权
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期经审计净资产的 10%，由公司经营层审批（包括以合伙企业、信托、
借款等方式进行的投资事项，不含股票投资）。
公司经营层审批。
银行理财产品、货币基金等期限不超过 12 个月的低风险收益产品，
季度末余额不超过 50 亿元时，由公司经营层审批。
（四）财务资助审批权
公司涉及财务资助事项，在股东会授权的前提下，由公司经营层
审批。
（五）融资审批权
除发行公司债券外其他融资事项，由公司经营层审批。
（六）对外担保审批权
子公司提供担保事项，由公司经营层审批。
担保，在股东会授权的前提下，单笔金额不超过公司最近一期经审计
净资产的 10%的担保事项，由公司经营层审批。
（七）关联交易审批权
在股东会、董事会批准的关联交易额度内，授权经营层审批。如
关联交易授权与本授权书内其他授权不一致，则审批权限按照孰低标
准执行。
（八）资产处置审批权
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在董事会权限内的资产处置事项（不含战略性股权投资处置事项，
包括债务重组、对外转让、资产置换、债转股、以资抵债及后续处置
等），由公司经营层审批。
（九）捐赠支出审批权
单项对外捐赠（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过
司经营层审批。
（十）内部管理机构的设置的审批权
在具体经营活动过程中，授权公司经营层根据业务需要决定公司
内部管理机构的设置。
（十一）上述授权自第十三届董事会第二十四次（2025 年度）
会议审议通过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。
注 1：经营层尚需遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和
要求，按照公司相关权限管理制度行使以上授权。
注 2：上述事项在董事会授权的前提下，根据国家监管机构相关
法律、法规等要求，应履行相应管理程序。
注 3：收购对价指股权、债权、债务、以资产的评估值为基础的
交易对价。
注 4：战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际
控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合《公司法》规定的股
权投资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合
资等）
、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。
注 5：财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供
资金、委托贷款等行为。
注 6：本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。
注 7：本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。
注 8：本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于确定
公司对外担保额度授权的公告》（临 2026-013 号）
。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询
服务暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与关
联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公
告》（临 2026-014 号）
。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、
宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
表决结果：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行共同投资、资产收
购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于关联
法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等
授权事项的公告》（临 2026-015 号）
。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-011 号
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、
宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议
案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
与南商银行关联交易专项授权的公告》（临 2026-016 号）
。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事邓立新先生、
宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十三、审议通过了《关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议
案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
与浦发银行关联交易专项授权的公告》（临 2026-017 号）
。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-011 号
十四、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
提供财务资助的公告》
（临 2026-018 号）
。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提
资产减值准备的公告》
（临 2026-019 号）
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构及确定其审计
费用的议案》
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘
会计师事务所的公告》
（临 2026-020 号）
。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同
意提交公司董事会审议。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》
十八、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从
事 2025 年度公司审计工作的履职情况评估报告》
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十九、董事会通报了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报
告》
二十、董事会通报了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况的报告》
二十一、董事会通报了《公司独立董事 2025 年度述职报告》
二十二、董事会通报了《公司董事会对公司独立董事独立性自查
情况的专项意见》
二十三、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟召开 2025 年度股东会，授权公司董事会秘书负责确定该
次股东会的具体召开时间和地点等相关事宜，并发布股东会通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
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