证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-033
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
至 2029 年 5 月 7 日，因触发有条件赎回条款，“光力转债”将于 2026 年 4 月 7
日收市后停止转股。
共计 347,386,400 元人民币），合计转为 16,424,508 股“光力科技”股票（股票
代码：300480）。
额为人民币 52,155,500 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意光力科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。
经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
项不另计息）。因触发有条件赎回条款，“光力转债”将于 2026 年 4 月 7 日收市
后停止转股。
“光力转债”初始转股价格为 21.46 元/股。
（1）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次
归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，根据《光力科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为
（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于 2023
年 9 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”
转股价格不变。
（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现金。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的
转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。
（4）公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5
日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格
不变。
（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月
“光
力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有
总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关
于可转债发行的有关规定，
“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调整为
（7）公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月
价格不变。
（8）公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权益分派方案：以公司
现 有 总 股 本 352,829,602 股 扣 除 回 购 专 户 持 有 股 份 1,434,052 股 后 的
说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自
二、“光力转债”提前赎回情况
自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“光力转债”当期转股价格（即 21.15 元/股）的 130%（即 27.50
元/股）
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》《募集说明书》的有关规定，已触发“光力转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“光力转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前
市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会同意公司行使“光力转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层负责后续“光力转债”赎回的全部相关事宜。
本次“光力转债”赎回日为 2026 年 4 月 8 日，停止交易日为 2026 年 4 月 2
日，停止转股日为 2026 年 4 月 8 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《关于提前赎回光力转债暨即将停止转股的重要提示性公告》（公告编号：
三、可转债转股及股份变动情况
于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 1 月 14 日，本次回购股份方案已实
施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
券。
同时新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”，新增回购股份作为转股来源生效日期为 2025 年 2 月 27 日。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于新增光力转债转股来源的公告》（公告编
号：2025-008）。
截至 2026 年 3 月 13 日，上述回购股份已全部用于“光力转债”转股，具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司已回购股份处理完成的公告》（公
告编号：2026-016）。
额为 347,386,400 元，转股数量为 16,424,508 股，转股来源为回购账户库存股
及新增股份。
截至 2026 年 3 月 31 日，“光力转债”尚有 521,555 张，剩余票面总金额为
截至 2026 年 3 月 31 日公司股份情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2025年12月31日） 本次变动数 （2026年3月31日）
股份性质
量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 105,298,888 29.84% -5,238,200 100,060,688 27.20
其中：高管锁定股 105,298,888 29.84% -5,238,200 100,060,688 27.20
二、无限售条件流通股 247,530,714 70.16% 20,230,456 267,761,170 72.80
三、总股本 352,829,602 100.00% 14,992,256 367,821,858 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“光力转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4 月 29
日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部
咨询电话：0371-67853916
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、 “光力转债”股本
结构表。
特此公告。
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