证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2026-27
安徽省皖能股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十
七次会议于2026年4月1日下午在公司会议室召开。会议由公司董事长李明主持；本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员以及其他相关人
员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，具体修订内容如下：
董事会议事规则修订对比表
原规则 修订后规则 修订说明或依据
第一章 总则
第五条 凡下列事项，经董 第五条 凡下列事项，经董
事会讨论并作出决议： 事会讨论并作出决议：
东大会报告工作的有关内容； 东会报告工作；
的具体实施方案； （三）决定公司的经营计划 《上市公司章程指
引（2025 年修订）》
第一百一十条、公
中长期发展规划； （四）制订公司的利润分配 司章程第一百一十
投资方案； （五）制订公司增加或者减
算方案和决算方案； 证券及上市方案；
案和弥补亏损方案； 收购本公司股票或者合并、分
注册资本、发行债券或其他证券 案；
上市方案； （七）在股东会授权范围
本公司股票或者合并、分立、解 售资产、资产抵押、对外担保事
散变更方案； 项、委托理财、关联交易、对外
决定公司的风险投资、内部债务 （八）决定公司内部管理机
风险、资产抵押及担保事项； 构的设置；
构、分支机构的设置； 司总经理、董事会秘书及其他高
理、董事会秘书及其他高级管理 和奖惩事项；根据总经理的提
人员，并决定其报酬、奖惩、考 名，决定聘任或者解聘公司副经
核事项；根据总经理的提名，决 理、财务负责人等高级管理人
定聘任或者解聘公司副经理、财 员，并决定其报酬事项和奖惩事
务负责人等高级管理人员，并决 项；
定其报酬、奖惩、考核事项； （十）制定公司的基本管理
管理事项； （十一）制订公司章程的修
度； （十二）管理公司信息披露
案； （十三）向股东会提请聘请
检查总经理的工作； 事务所；
项； 工作汇报并检查总经理的工作；
更换为公司审计的会计师事务 部门规章、公司章程或者股东会
所； 授予的其他职权。
的工作报告； 项，应当提交股东会审议。
案； 于公司党委会参与重大问题决
方案； 党委会的意见和建议。
项；
件或《公司章程》规定，以及股
东大会授权的其它内容。
第六条 临时会议 第六条 临时会议
有下列情形之一的，董事会 有下列情形之一的，董事会
应当召开临时会议： 应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表 （一）代表十分之一以上表
决权的股东提议时； 决权的股东提议时；
《上市公司章程指
（二）三分之一以上董事联 （二）三分之一以上董事联 引（2025 年修订）》
第一百一十七条、
名提议时； 名提议时； 公司章程第一百三
（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时； 十七条。
（四）二分之一以上独立董 （四）过半数独立董事提议
事提议时； 时；
（五）总经理提议时； （五）总经理提议时；
（六）本公司《公司章程》 （六）本公司《公司章程》
规定的其他情形。 规定的其他情形。
第八条 会议的召集和主持 第八条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集 董事会会议由董事长召集
《上市公司章程指
和主持；董事长不能履行职务或 和主持；董事长不能履行职务或 引（2025 年修订）》
者不履行职务的，由副董事长召 者不履行职务的，由副董事长召 第七十二条，第一
集和主持；未设副董事长、副董 集和主持；副董事长不能履行职 百一十四、一百一
十五条。
事长不能履行职务或者不履行 务或者不履行职务时，由过半数
职务的，由半数以上董事共同推 的董事共同推举的一名董事主
举一名董事召集和主持。 持。
第十二条 会议的召开 第十二条 会议的召开
董事会会议必须有过半数 董事会会议必须有过半数 根 据 公 司 章 程
（ 2025 年 5 月 修
的董事出席方可举行。有关董事 的董事出席方可举行。有关董事 订），已取消监事
拒不出席或者怠于出席会议导 拒不出席或者怠于出席会议导 会。
致无法满足会议召开的最低人 致无法满足会议召开的最低人
数要求时，董事长应及时向其提 数要求时，董事长应及时向其提
出警示，同时董事会秘书将及时 出警示，同时董事会秘书将及时
向有关监管部门报告并备案。 向有关监管部门报告并备案。
监事可以列席董事会会议； 总经理和董事会秘书应当
经理和董事会秘书应当列席董 列席董事会会议。会议主持人认
事会会议。会议主持人认为有必 为有必要的，可以通知其他有关
要的，可以通知其他有关人员列 人员列席董事会会议。
席董事会会议。列席会议的监事
可以对董事会决议事项提出质
询或者建议。
第三十三条 附则
第三十三条 附则 在本规则中，“以上”包括
在本规则中，“以上”包括 本数。
本数。 本规则报股东会批准后生
本规则报股东会批准后生 效，原《安徽省皖能股份有限公
效。 司董事会议事规则》（2022 年 7
本规则由董事会负责解释。 月）同时废止。
本规则由董事会负责解释。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提请股东会审议。修订后的《董事会议
事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网上。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二六年四月二日
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