宁波舟山港股份有限公司
刘杰
作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025
年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
和法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作方案》等规定，独立履
行职责，积极参与公司重大事项的讨论和决策，勤勉尽责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025
年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人刘杰，出生于 1963 年 9 月，研究生学历、博士，中国国籍，
无境外居留权。本人于 1987 年参加工作，历任同济大学经济与管理学
院讲师、副教授、教授、同济科技董事、常务副总经理，先后赴美国耶
鲁大学、哈佛大学、MIT 大学、英国牛津大学、剑桥大学、法国 ENPC
大学等访问。曾任上海物贸、达华智能、新丰泰、常宝钢管、浙江金卡、
密尔克卫和智慧树等公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士
生导师，兼任国际信息系统学会中国分会理事、上海系统工程学会常务
理事，迈创股份独立董事，宁波舟山港股份独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属均不持有公司股份，
与公司或公司控股股东无关联关系。本人没有为公司或其附属企业有偿
提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在影响独立性的其他情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
次，在出席董事会会议前，本人认真审阅会议材料，了解和获取作出决
策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论
并提出合理建议，促进公司董事会科学决策。2025年度本人对公司董事
会各项议案及其他事项均投赞成票，没有提出异议。
会情况如下：
出席董事会会议情况 参加股东会情况
本年应 是否连续
以 通 讯
参 加 董 亲自出 委 托 出 席 缺席 两次未亲 任 职 期 间 报 告 期 出 席 股 东 会
方 式 参
事 会 次 席次数 次数 次数 自参加会 内会议次数 的次数
加次数
数 议
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人无兼任董事会专门委员会委员。
参加独立董事专门会议情况
审议通过关联交易议案，本人对议案均投赞成票，没有提出异议。本人
参与独立董事专门会议的情况具体如下：
本年应参加会 亲自出席 以 通 讯 方 式 委 托 出 缺 席
议次数 次数 参加次数 席次数 次数
独立董事专门会议 1 1 0 0 0
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人由于任职时间原因，未参加与公司内部审计机构、
年审会计师事务所沟通会。
（四）与中小股东沟通情况
报告期内，本人参加公司三季报业绩说明会，围绕公司生产经营情
况与中小股东进行了充分沟通，回复率均达到 100%。
（五）现场工作情况
报告期内，本人在任期内积极有效地履行了独立董事的职责，参加
了公司董事会、专门委员会等会议，深入了解公司治理、生产经营、重
大项目等情况，同时，对公司下属子公司进行实地调研，掌握公司经营
及规范运作情况，促进公司管理水平提升，现场工作时间达 4 天。
公司活动”，现场调研了甬舟公司，就智慧港口业务展开交流。
事、外部董事座谈会，就港口智慧化建设等内容进行了交流发言。
创新为核心驱动力，深度融合物联网、大数据、区块链等前沿技术，搭
建高效协同、安全可靠的信息共享平台，为港口高质量发展注入强劲动
能。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
任期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规
定及《公司关联交易管理制度》的要求，对根据相关规定应予以披露的
关联交易事项均进行了事前审核，均通过独立董事专门会议发表了审议
意见。本人认为，本人任期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本人对财务会计报告、定期报告中的财务信息等进行了认真细致审
阅，在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理
层了解主要经营情况、投资项目的进展情况及预计效益，提示公司管理
层对未来年度制定详尽且科学的经营计划。
（三）2020 年非公开发行普通股募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2025 年度使用募集资金人民币
元，募集资金余额为零；实际募集资金净额与累计使用募集资金总额和
实际募集资金余额之和的差异为人民币 140,468,417.72 元，为收到的
扣除手续费后的银行利息。
四、总体评价和建议
任期内，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规、公司相关
规章制度的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司
提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。
公司稳健发展，树立公司良好形象，发挥积极作用。
最后，对公司管理层及相关工作人员在2025年度工作中给予本人的
支持和配合表示感谢。
独立董事：刘杰
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