宁波舟山港股份有限公司 2025 年度
审计委员会履职报告
报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理
准则》等法律法规和《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作规则》
等公司治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的
决策，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2025年度审计委
员会工作情况报告如下：
一、审计委员基本情况
闫国庆因个人原因无法正常履职，申请辞去公司董事会独立董事职务，
同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。
目前，公司董事会审计委员会由于永生、赵永清、潘士远、肖汉
斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。审计委员会全部成员均具有能
够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验。
报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
监管要求，较好地履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有
效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建
立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
二、审计委员会2025年度履职概况
公司审计委员会在报告期内共召开了 5 次会议。
（一）公司第六届董事会审计委员会第十一次会议于 2025 年 3
月 25 日在宁波环球航运广场以现场会议的方式召开，会议应到委员
审议讨论了以下事项：
文及摘要）的议案》；
放与实际使用情况专项报告的议案》
；
并结项的议案》
；
易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
；
限公司风险持续评估报告的议案》；
价报告的议案》
；
计报告的议案》
；
范实施工作方案的议案》
；
委员会履职报告的议案》
；
殊普通合伙）2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议
案》
；
任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》
；
告的议案》
；
案的议案》
；
案的议案》
作报告的议案》
；
作计划的议案》
。
会议经表决一致同意将议案一至八、十至十四提交公司第六届董
事会第十六次会议审议，其中议案四关联董事需回避表决。
（二）公司第六届董事会审计委员会第十二次会议于 2025 年 4
月 28 日以书面传签方式召开，审议通过了《关于宁波舟山港股份有
限公司 2025 年第一季度报告的议案》，并同意提交公司第六届董事
会第十七次会议审议。
（三）公司第六届董事会审计委员会第十三次会议于 2025 年 8
月 27 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 5 人，实际出席 5 人，
审计委员会主席于永生先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：
文及摘要）的议案》；
金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
限公司风险持续评估报告的议案》；
配方案的议案》
；
的议案》
；
工作规则>的议案》
。
会议经表决一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八
次会议审议。
（四）公司第六届董事会审计委员会第十四次会议于 2025 年 10
月 17 日以书面传签方式召开。会议审议了《关于宁波舟山港股份有
限公司 2025 年第三季度报告的议案》，同意将该项议案提交公司第
六届董事会第二十一次会议审议。
（五）公司第六届董事会审计委员会第十五次会议于 2025 年 12
月 22 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 5 人，实际出席 5 人，
审计委员会主席于永生先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：
监事会职能的工作方案》
；
关联交易的议案》
。
会议经表决一致同意将议案二提交公司第六届董事会第二十三
次会议审议，同时关联董事需回避表决。
三、审计委员会履职重点关注的事项情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会认为，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审
计等工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该
计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，
并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工
作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的定期报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的定期报告，认为报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且
公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致无
法出具标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以
及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公
司和股东的合法权益。因此，我们认为，公司的内部控制实际运作情
况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通
报告期内，为更好的使管理层、财务部、内部审计部门及相关部
门与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，
我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调，确保相关审计工作能
够及时高效的推进。
（六）对公司关联交易事项的审核
交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会
认为：2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项适应公
司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符
合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和
损害公司股东利益的情形。
暨关联交易的议案》。审计委员会认为：上述关联交易完成后有利于
上市公司解决同业竞争问题，本次交易定价参照评估结果确定，评估
假设、评估方法合理，遵循了市场化原则和公允性原则，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
工作规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司
内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
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