证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-020
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月17日在巨潮资讯
网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2026 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 4 月 1
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共计 60 名，代表有表决权的股份 44,828,369 股，占
公司有表决权股份总数的 31.9690%（截至股权登记日，公司总股本为 142,106,515
股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,881,900 股，根据《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，因此公司有表决权股份总数为 140,224,615 股），其中：通过现场投票的
股东及股东代表共 2 名，代表股份 40,370,379 股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的 3.1792%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表58名，代表股份4,457,990股，占公司有
表决权股份总数的3.1792%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0名，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表58名，代
表股份4,457,990股，占公司有表决权股份总数的3.1792%。
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
的公告》
表决结果：44,803,522股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9446%；
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0013%。
其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股
份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,433,143股，占出席会议中小股东所持
股份的99.4426%；反对24,247股，占出席会议中小股东所持股份的0.5439%；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0135%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的见证意见
本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见
证，北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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