证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—019
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 1 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 1 日上午
②通过互联网系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
经济大厦 A 座 19 层公司会议室。
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露。
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的股东及股东代理人共 305 人，代表
公司股份 152,277,725 股，占公司有表决权股份总数的 29.9529%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份
次股东会的股东 301 人，代表公司股份 9,260,446 股，占公司有表决权股份总
数的 1.8215%。
司股份 9,305,446 股，占公司有表决权股份总数的 1.8304%。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东 1 人，代表公司股份 45,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0089%；通过网络投票出席本次股东会的中小股
东 301 人，代表公司股份 9,260,446 股，占公司有表决权股份总数的 1.8215%。
会请假，其余 8 名董事均出席本次股东会；公司高级管理人员列席本次股东会。
场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
议案》
总表决情况：同意 150,503,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8350%；反对 1,083,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.4534%。
中小股东总表决情况：同意 7,531,402 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.9354%；反对 1,083,620 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.6450%；弃权 690,424 股（其中，因未投票默认弃权
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。
该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 150,494,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8293%；反对 1,085,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.4581%。
中小股东总表决情况：同意 7,522,702 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.8419%；反对 1,085,120 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.6611%；弃权 697,624 股（其中，因未投票默认弃权
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。
该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
总表决情况：同意 150,481,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.8204%；反对 1,101,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.4560%。
中小股东总表决情况：同意 7,509,202 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.6969%；反对 1,101,820 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.8406%；弃权 694,424 股（其中，因未投票默认弃权
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象对本项议案进行了回避表决。
该议案获得出席本次股东会非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东
会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其
他信息披露资料一并公告。
五、备查文件
《关于海默科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律
意见》；
特此公告。
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