证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-002
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其
中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长
召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公
司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对
公司部分管理制度进行了修订。
本议案采用逐项表决方式，相关子议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
卖本公司股票的专项管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案中 1.01、1.16、1.19、1.20 项议案尚需提交股东会审议，
股东会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员离职管理制度》
。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事专门会议工作细则》
。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，
公司结合实际情况对组织架构进行了调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于调整公司组织架构的公告》。
（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，
同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用不超过人民币 40,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日
起 12 个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动使用，任一时
点现金管理余额不超过 40,000 万元。同时授权公司总经理行使决策
权，财务部门负责具体组织实施和管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《上海证券报》的《关于使用自有资金进行现金管理
的公告》
。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度授信额度的议案》
为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控
股子（孙）公司 2026 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超
过人民币 7.8 亿元的授信额度，额度有效期为自董事会审议通过之日
起 12 个月，在有效期内额度可循环使用，上述授信额度不包含低风
险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、
项目贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、信用证等。同意
公司和全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有资产为自身授信
提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王洪先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第
五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资
格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的
公告》。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议；
第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
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