证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2026-011
上海汽车集团股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于
于 2026 年 3 月 31 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
会议由董事长王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
经与会董事逐项审议, 表决通过了如下决议：
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
案
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备
的公告》
（临 2026－012）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于利润分配方案的公
告》
（临 2026－013）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意
提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
案；
根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委
员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确
认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《2025 年年度报告》
。
公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》
《公司章
程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：
独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 20 万元/
年/人（含税），不领取其他形式的薪酬。
外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）：
不在公司领取薪酬。
内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考
核结果等领取薪酬。
本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉
及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉
及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票）
方案的议案
根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委
员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情
况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》
。
《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、
绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩
效薪酬及中长期激励收入按照年度或任期考核评价结果结算。
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意
提交董事会审议。
因涉及个人薪酬等事项，董事、总裁贾健旭回避表决。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议，
同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司财务审计机构及内控审计机构的议案
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续聘会计师事务所
的公告》
（临 2026－014）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议，
同意提交董事会审议。
通过深入分析未来汽车产业发展的机遇与挑战，结合“十四五”
发展情况的总结与回顾，公司科学制定“十五五”发展规划（2026-2030
年），明确公司发展目标和重点任务，并构建多维度规划指标体系，
力争在“十五五”期间，顺利完成新旧赛道切换，持续构建世界一流
企业，形成主业更强、布局更优、响应更快、动力更足的新局面，建
设一个具有产品魅力、科技实力、机制活力，年轻人向往的“新上汽”
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意与公司关联方续签《商品供应框架协议》《综合服务框架协
议》
《房屋土地及车辆租赁框架协议》
《金融服务框架协议》四类日常
关联交易框架协议，并同意 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联
交易预计金额。
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续签日常关联交易
框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的
公告》（临 2026－015）
。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
融服务框架协议》并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交
易金额的议案
同意上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方续签《金融服
务框架协议》，并同意 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易
预计金额。
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事王晓秋回避表决。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续签日常关联交易
框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的
公告》（临 2026－015）
。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
贷款等业务暨关联交易的议案
本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事黄坚回避表决。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于续签日常关联交易
框架协议并预计 2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的
公告》（临 2026－015）
。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司提供担保的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2026 年度
担保事项的公告》
（临 2026－016）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
限公司提供担保的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2026 年度
担保事项的公告》
（临 2026－016）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司等七家子公司提供担保的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2026 年度
担保事项的公告》
（临 2026－016）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
保的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2026 年度
担保事项的公告》
（临 2026－016）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
司为其全资销售子公司提供担保的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于子公司 2026 年度
担保事项的公告》
（临 2026－016）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司提供委托贷款的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于上汽安吉物流股份
有限公司为南京港江盛汽车码头有限公司提供委托贷款的公告》
（临
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于 2026 年度开展衍
生品交易业务的公告》
（临 2026－018）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
值提升计划》的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《公司 2025 年度估值提
升计划实施情况及 2026 年度估值提升计划》
（临 2026－019）
。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意《公司董事、高级管理人员离职管理制度》
。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述第 1、3、6、7、8、9、10、14、16、17、18、22、23 项议案
将提交公司股东会审议。
特此公告。
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