证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-018
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司关于
到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。
截至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 691,699,000.00 元，累计
转 股 数 量为 90,892,386 股， 约 占“汇成转 债”转股前 公司已发 行股份总 额
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的
金额为 457,001,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 39.7842%；
? 本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转
债”转股金额为 473,039,000.00 元，转股数量为 62,159,689 股，约占“汇成转
债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 7.4178%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883
号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行
的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年
因实施 2024 年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由 7.70 元/股调整为
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价
格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）。
截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为 7.61 元/股。
二、“汇成转债”本次转股情况
“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起
始日 2025 年 2 月 13 日起至 2026 年 3 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为
司已发行股份总额 837,976,281 股的 10.8467%。
为 62,159,689 股，约占“汇成转债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股
的 7.4178%。
截 至 2026 年 3 月 31 日 ， “ 汇 成 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2025 年 12 月 （2026 年 3 月 31
有限售条件股份 0 0 0
无限售条件股份 868,942,978 62,159,689 931,102,667
总计 868,942,978 62,159,689 931,102,667
四、控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及
披露标准的情况
致公司控股股东及其一致行动人持股比例由 29.9687%稀释至 27.9680%，权益
变动被动触及 1%的整数倍。具体权益变动情况如下：
变动前持股 变动前持 变动后持股 变动后持
股东名称
数量（股） 股比例 数量（股） 股比例
控股股东及其一致行动 260,411,223 29.9687% 260,411,223 27.9680%
人（合并计算）
扬州新瑞连投资合伙企 174,103,622 20.0363% 174,103,622 18.6986%
业（有限合伙）
汇成投资控股有限公司 37,716,667 4.3405% 37,716,667 4.0508%
杨会 23,593,934 2.7152% 23,593,934 2.5340%
宝信国际投资有限公司 12,500,000 1.4385% 12,500,000 1.3425%
合肥芯成企业管理咨询 11,097,000 1.2771% 11,097,000 1.1918%
合伙企业（有限合伙）
郑瑞俊 1,400,000 0.1611% 1,400,000 0.1504%
总股本 868,942,978 100.00% 931,102,667 100.00%
注 1：上述主体持有公司的股份数量未发生变化。
注 2：合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原
因所致。
本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制
权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
五、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日
在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系人：证券事务代表王赞
联系电话：0551-67139968-7099
联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
