五矿证券有限公司
关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为湖北一致
魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”或“公司”） 向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“上市规则”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——
保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，对一致魔芋进行了
定期现场检查，现将检查情况汇报如下：
保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：一致魔芋
保荐代表人姓名：王雅婷 联系电话：027-82962986
保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986
现场检查人员姓名：王雅婷
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026 年 3 月 13 日
现场核查意见
一、现场核查事项
是 否 不适用
（一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）查阅公司章程和公司治理制度；
（3）查阅公司股东会、董事会和监事会（2025 年 12 月取消）相关会议文件；
（4）查阅公司内部审计部的相关制度、会议文件等。
√
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
交易所相关业务规则履行职责
√
露义务
√
（如适用）
√
进行一次审计（如适用）
√
制评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
（二）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场核查手段：
（1）查询股东名册；
（2）查阅公司对外披露的公告文件。
不适用，
本报告期
内，公司
控 股 股
东、实际
控制人吴
平持股变
化系利润
分配原因
和信息披露义务
以及股权
激励计划
导致，控
股股东、
实际控制
人李力系
利润分配
原因导致
√
程序和信息披露义务
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度；
（2）抽查公司大额资金往来凭证；
（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（4）查阅公司的银行日记账。
√
资金往来
（四）信息披露情况
现场核查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）审阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司信息披露的相关制度；
（4）查阅投资者关系活动记录表及相关文件。
√
披露管理制度的相关规定
（五）募集资金使用情况
现场检查手段：
(1)查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金使用的有关决策文件;
(2)获取募集资金专户银行流水，核对募集资金使用台账;
(3)查阅募集资金使用的信息披露文件;
(4)现场检查募投项目进展情况;
(5)抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据;
(6)对上市公司管理层有关人员进行访谈。
√
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √
偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
（六）大额资金往来情况
现场核查手段：
（1）查阅资金管理制度；
（2）查阅公司银行日记账；
（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。
（七）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场核查手段：
（1）查阅公司关联方清单以及关联交易明细；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。
√
是否及时、充分
√
及时、充分（如适用）
（八）业绩大幅波动的合理性
现场核查手段：
（1）查阅公司定期报告、业绩预告公告等资料；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（3）查阅同行业可比公司信息披露文件等。
不适用，
同行业上
市公司尚
未披露
报告
（九）公司及股东承诺履行情况
现场核查手段：
（1）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（十）公司现金分红制度执行情况
现场核查手段：
（1）查阅公司章程及相关三会决议文件；
（2）查阅公司利润分配、现金分红相关制度；
（3）查阅公司公开信息披露文件。
（十一）保荐机构和保荐代表人认为应予以现场核查的其他事项
现场核查手段：
（1）阅与公司生产经营环境、行业动态相关的资料；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈。
二、现场核查发现的问题及说明
本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司重大问题。
注 1：公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”的规划建设期由 2025
年 2 月延长至 2025 年 6 月，尚未投入的募集资金继续用于提升公司生产线的自动化程度，
改善现有生产环境，扩大生产规模等。公司及时选购工艺先进的设备并进行安装调试，项目
在 2025 年 6 月底前完工。由于魔芋行业特殊性，国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在
第四季度，因此，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至 2025 年
公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额
部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期），该
项目计划于 2026 年 6 月达到预定可使用状态。
注 2：2025 年，公司营业收入 73,928.73 万元，同比增长 19.91%，归属于上市公司股东
的净利润 6,603.91 万元，同比下降 23.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 5,921.10 万元，同比下降 28.56%，主要系魔芋原材料涨价，产品毛利率收窄。保荐机
构持续关注了公司业绩下滑情况，提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因
素，并积极采取有效应对措施加以改善，同时按照相关规定要求履行信息披露义务。
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
保荐代表人：
王雅婷 胡洁
五矿证券有限公司
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