北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN HO NG KO NG PARIS MADRID SILICON
V A L L E Y
上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波润禾高新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规、部门规章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律
问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进
行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法
律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业的公认业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 3 月 16 日召开的公司第四届董
事会第十一次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2026 年 3
月 17 日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《宁波润禾高新材料
科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告了本次股东
会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记事项
及参加网络投票的具体操作流程等内容。
本次股东会于 2026 年 4 月 1 日下午 14:30 在宁波润禾高新材料科技股份有限
公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）以现场及
网络相结合的方式召开。公司董事长叶剑平先生主持了本次股东会。会议的召开
时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 1 日上午 9:15－9:25，
时间为：2026 年 4 月 1 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会
召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地
点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议以及通过网络投票的股东及股东
代理人共计 117 人，代表股份总数为 99,703,121 股，出席会议的股东所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数的比例为 55.3487%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场/视频的方式出席/列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书及对召集
人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、
有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证
其股东资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
根据公司第四届董事会第十一次会议和本次股东会会议通知，本次股东会采取
现场表决与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了
如下议案：
议案一：《润禾材料关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 99,550,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意 560,880 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5982%；反对 146,424 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5189%；弃权 6,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8828%。
议案二：《润禾材料关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 99,555,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0136%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意 566,080 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3269%；反对 133,924 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7673%；弃权 13,600 股（其中，因未投
票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9058%。
上述议案一为特别表决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案二为普通表决议案，已经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数表决通过。
经验证，公司就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票
相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序
进行监票，当场公布表决结果。公司对上述议案中的中小投资者的表决情况单独
计票并单独披露表决结果。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均
符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格
合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形
成的决议合法有效。
本法律意见书于二零二六年四月一日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律
师为王博律师、苏成子律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 王 博
苏成子
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
