证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-029
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已经公
司 2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结
构，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次选举的基本情况
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会和董事会环境、社会及治理（ESG）委员会。经董事会
审议，公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：
其中刘建波任主任委员；
委员；
任委员；
任主任委员；
组成，其中刘建波任主任委员。
公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第五届董事会第一次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有董事会成员因
辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并
担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）殷雪灵女士为会计
专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次选举对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的
生产、经营活动产生不利影响。
《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
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