公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
中国国际贸易中心股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控
制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管
理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有
效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
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根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
√是 □否
告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
际贸易中心股份有限公司北京国贸大酒店分公司；（3）国贸物业酒店管理有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
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纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 100
总额之比
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构与公司治理、发展战略、财务报
告与信息披露、投资性物业租赁及运营管理、酒店运营管理、采购管理、资金管理、资产
管理、工程建设管理、合同管理、关联交易管理、人力资源管理、信息系统管理、合规与
法律事务、安全生产与应急管理、反舞弊与内部监督等。
报告期内，根据对公司所处宏观经济环境及安全运营等风险因素的评估结果，公司重
点关注市场运营、资产安全、信息系统及网络安全高风险领域的关键控制活动。
面，是否存在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中国国际贸易中心股份有限公司内部控制自我评
价办法》，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
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务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
潜在错报金额占当
潜在错报≥5% 3%≤潜在错报＜5% 潜在错报＜3%
期利润总额比例
潜在错报发生概率 有极大可能性 有一定可能性 有极低可能性
说明：
重大缺陷：发生概率有极大可能性且潜在错报金额大于等于当期利润总额的5%；
重要缺陷：发生概率有一定可能性且潜在错报金额在当期利润总额的3%到5%区间内；
一般缺陷：发生概率有极低可能性且潜在错报金额低于当期利润总额的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 3、 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行
过程中未能发现该错报；
重要缺陷 3、 对非常规或特殊交易账务处理没有建立控制机制或没有实施补
偿性控制；
一般缺陷 不构成上述重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
说明：
无。
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公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
潜在财产损失金额占
潜在损失≥5% 3%≤潜在损失＜5% 潜在损失＜3%
当期利润总额比例
在财产损失发生概率 有极大可能性 有一定可能性 有极低可能性
说明：
重大缺陷：发生概率有极大可能性且潜在财产损失金额大于等于当期利润总额的5%；
重要缺陷：发生概率有一定可能性且潜在财产损失金额在当期利润总额的3%到5%区间
内；
一般缺陷：发生概率有极低可能性且潜在财产损失金额小于当期利润总额的3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷
重要缺陷
一般缺陷
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说明：
无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内公司财务报告相关的内部控制中存在一般缺陷；由于公司内部控制设有相关
部门自我评价和内部控制审计的双重监督机制，内部控制一般缺陷一经发现确认即采取更
正行为，使风险可控，对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响。
内部控制重大缺陷
□是 √否
内部控制重要缺陷
□是 √否
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报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内公司非财务报告相关的内部控制中存在一般缺陷；由于公司内部控制设有相
关部门自我评价和内部控制审计的双重监督机制，内部控制一般缺陷一经发现确认即采取
更正行为，使风险可控，对公司内部控制目标的实现不构成实质性影响。
告内部控制重大缺陷
□是 √否
告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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董事长：赵汝泉
中国国际贸易中心股份有限公司
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