证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-022
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688166 博瑞医药 2026/4/3
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 3 月 20 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名
Stephanie Yuan（袁芬妮）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。Stephanie
Yuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。董事会提名委员会对 Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资
格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。该议案
为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司 26.83%股份，符合提出临时提案
的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决
议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独
立董事的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 20 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 4 月 10 日
网络投票结束时间：2026 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及《公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
议案 1-7 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于 2026
年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》。
议案 8 及《2025 年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 10 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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