证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-027
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
根据《公司章程》第一百七十二条的规定，召集人对需尽快召开董事会临
时会议的情况进行了说明，参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案
审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事殷雪灵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公
司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，董事会拟选举刘建波先
生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公
司法》
《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会和董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，现换届
选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
（1）董事会战略委员会：由刘建波、李忠、尹习畅、吕定洪、谢向宇组成，
其中刘建波任主任委员；
（2）董事会审计委员会：由殷雪灵、吕定洪、罗寻组成，其中殷雪灵任主
任委员；
（3）董事会提名委员会：由吕定洪、谢向宇、刘建波组成，其中吕定洪任
主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由谢向宇、罗寻、殷雪灵组成，其中谢向
宇任主任委员；
（5）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会：由刘建波、尹习畅、刘家
成组成，其中刘建波任主任委员。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任刘建波
先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任李忠女
士、刘家成先生、季勇先生、李建国先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，现拟聘任申小林先生为公司财务
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议、审计委员会 2026 年
第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会秘书工作制度》等相关规定，拟聘任李
建国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司拟聘任王念女士为公司证券
事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，根据《公
司章程》和《内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任谢锦凤女士为公司内部
审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年三次会议审议通过。
本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议
（二）
决议》
；
《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议
（三）
决议》。
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