证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-15
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第三
次临时会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 4 月 1
日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志
先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序
符合《公司法》、
《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销
董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性
股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2025 年度业绩未达到 2022 年限
制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度
的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述
元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于减少注册资本暨修订
<公司章程>的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司
拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计 1,342,248 股，并办理回购注销手续。
上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 455,362,020 股减少为
回购注销部分限制性股票，导致公司股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司
章程》有关条款作如下修订：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币
第二十三条第一款 公司已发行的股 第二十三条第一款 公司已发行的股
份数为 455,362,020 股，均为普通股。份数为 454,019,772 股，均为普通股。
除上述修订条款外，
《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本议案需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件
第八届董事会 2026 年第三次临时会议决议
特此公告。
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