贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核
委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应出
席委员 5 名，实际出席 5 名。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《贵州航天电器股份有限公司章程》
《贵
州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事
会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票事项进行研究讨论，经与会董事审议，会议形成如下决议：
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵
州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购
注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经
营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施
完毕。
特此决议。
贵州航天电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民
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