证券代码： 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-09
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件形式通知各位董
事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026
年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七
名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
关联交易的议案》
本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有
（临 2026-10）
限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》 。
本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营
管理层具体办理该业务相关事项。
置预案》
本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司与上海上实集团财务有限公
司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于对上海上实集团财务有
（临 2026-11）
限公司风险评估报告的公告》 。
本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登
记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案 1 将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二日
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