证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-11
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
值总额为 84,974.78 万元，占“回天转债”发行总量的比例为 99.9703%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022
年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000
张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可转换公司
债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据
《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初
始转股价格为人民币20.21元/股。
告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金
红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为
年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自
告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金
红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自
二、可转债本次转股情况
共有面值总额为25.22万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数
为16,125股，“回天转债”剩余面值总额为84,974.78万元，占“回天转债”发行
总量的比例为99.9703%。
三、股本变动情况
自2026年1月1日至2026年3月31日，公司股本结构未发生变动：
（2025年12月31日） 本季度转股 （2026年3月31日）
股份类型
数量（股） 比例 增加 数量（股） 比例
限售条件流通股 15,347,549 2.74% 0 15,347,549 2.74%
无限售条件流通股 544,087,125 97.26% 0 544,087,125 97.26%
总股本 559,434,674 100.00% 0 559,434,674 100.00%
四、其他
咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、
《发行人股本结构表》（回天转债）。
特此公告
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