证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-028
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
关于可转债转股、H 股发行并上市交易
及股权激励计划自主行权结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 可转债转股情况：豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有 7,607,000 元“韦尔转债”转换为公司股
票，累计因转股形成的股份数量为 35,089 股，占“韦尔转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.004%。其中，2026 年第一季度，转股金额为 5,000 元，因转股
形成的股份数量为 30 股。截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“韦尔转债”金
额为 2,432,389,000 元，占可转债发行总额的 99.69%。
? H 股发行并上市交易情况：经中国证券监督管理委员会备案及香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司公开发行的 45,800,000
股股份（超额配售权行使之前）于 2026 年 1 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上
市交易；2026 年 2 月 6 日，公司同意由保荐人兼整体协调人（为其自身及代表
国际承销商）部分行使超额配售权，按发售价每股 104.80 港元发行 4,941,100 股
H 股股份，上述股份已于 2026 年 2 月 11 日上市交易。2026 年第一季度，公司
共发行 50,741,100 股 H 股，公司总股本相应增加 50,741,100 股。
? 期权自主行权情况：2026 年第一季度，公司股票期权激励计划通过自主
行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为
登记 174,012 股，占 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期可行权总量
的 6.79%；2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权且完成股份登记
一、可转债转股情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000
行可转换公司债券的批复》
万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24 号”文同意，公司 24.40 亿元
可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“韦
尔转债”，债券代码“113616”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的“韦
尔转债”转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日。
“韦尔转债”的初始转股价格为 222.83 元/股，因 2020 年利润分配方案的实
“韦尔转债”的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起调整为 222.52 元/股；因 2021
施，
年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自 2022
年 7 月 28 日起调整为 164.44 元/股；因 2022 年利润分配方案的实施，
“韦尔转债”
的转股价格自 2023 年 7 月 31 日起调整为 164.36 元/股；因公司发行全球存托凭
证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份 GDR 代表 1 股公司 A
股股票，相应新增基础 A 股股票数量，
“韦尔转债”转股价格自 2023 年 11 月 10
日起调整为 162.80 元/股；因 2023 年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股
价格自 2024 年 8 月 13 日起调整为 162.66 元/股；因 2024 年中期利润分配方案的
实施，“韦尔转债”的转股价格自 2024 年 12 月 18 日起调整为 162.46 元/股；因
整为 162.24 元/股；因 2025 年中期利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价
格自 2025 年 11 月 24 日起调整为 161.84 元/股；因公司发行 45,800,000 股 H 股
并在香港联交所上市，“韦尔转债”的转股价格自 2026 年 1 月 14 日起调整为
转股价格自 2026 年 2 月 13 日起调整为 159.12 元/股。
（二）可转债本次转股情况
截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有 7,607,000 元“韦尔转债”转换为公司股
票，累计因转股形成的股份数量为 35,089 股，占“韦尔转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.004%。其中，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日共有 5,000
元“韦尔转债”转股，转股数量为 30 股。
截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“韦尔转债”金额为 2,432,389,000 元，
占可转债发行总额的 99.69%。
二、H 股发行并上市交易情况
经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司公开发行的
主板挂牌并上市交易。2026 年 2 月 6 日，公司同意由保荐人兼整体协调人（为
其自身及代表国际承销商）部分行使超额配售权，按发售价每股 104.80 港元发
行 4,941,100 股 H 股股份，上述股份已于 2026 年 2 月 11 日上市交易。
三、股权激励计划自主行权情况
（一）2023 年第一期及第二期股票期权激励计划的基本情况
（1）2023 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、六届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于<2023 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于
提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，
独立董事发表了独立意见。
（2）2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
制定<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2023
年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年第二
期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权公司董
事会办理股权激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司于同日在上海证券交
易所网站披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-105）。
（3）2023 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届
监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划的激
《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对
励对象授予股票期权的议案》
象授予股票期权的议案》，认为 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二
期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年
励对象 7,720,000 份股票期权，授予 2023 年第二期股票期权激励计划 2,126 名激
励对象 12,280,000 份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了
独立意见。
（4）2023 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划
《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对
激励对象名单及数量的议案》
象名单及数量的议案》等议案，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原
因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司 2023 年第一期股票期权激励计划
授予的激励对象由 785 人调整为 777 人，授予的股票期权数量由 7,720,000 份相
应调整为 7,716,850 份；公司 2023 年第二期股票期权激励计划授予的激励对象由
（5）公司已于 2023 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成上述股票期权行权价格和数量登记事宜。
（6）2024 年 8 月 19 日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议、第六
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，
鉴于公司实施了 2023 年年度利润分配，2023 年第一期股票期权激励计划及 2023
年第二期股票期权激励计划授予的股票期权行权价格调整为 78.83 元/份。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（7）2024 年 9 月 2 日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议、第六届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第二期股票期权激励计
划第一个行权期符合行权条件的议案》《关于注销部分激励对象已获授但不符合
行权条件的股票期权的议案》等议案。2023 年第二期股票期权激励计划授予的
股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为 2023 年第二期股票期权
激励计划符合第一个行权期行权条件 1,978 名激励对象办理 3,523,001 份股票期
权相关行权事宜。
（8）2024 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴
于公司实施了 2024 年中期利润分配方案，同意将 2023 年第二期股票期权激励计
划授予的股票期权行权价格由 78.83 元/份调整为 78.63 元/份。本议案已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过。
（9）2025 年 7 月 18 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关
于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2024 年年度利润分配，同意
将 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权激励计划授予的股
票期权行权价格由 78.63 元/份调整为 78.41 元/份。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
（10）2025 年 9 月 12 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
《关
于 2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
《关于注
销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》《关于变更 2023
年第一期股票期权激励计划行权方式的议案》等相关议案，将 2023 年第一期股
票期权激励计划的行权方式变更为自主行权。同意为 2023 年第一期股票期权激
励计划符合第二个行权期行权条件 716 名激励对象办理 2,561,099 份股票期权相
关行权事宜；为 2023 年第二期股票期权激励计划符合第二个行权期行权条件
会薪酬与考核委员会审议通过。
（11）2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了
《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施 2025 年中期利润分配方案，
同意将 2023 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第二期股票期权激励计划授予
的股票期权行权价格由 78.41 元/份调整为 78.01 元/份。本议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
（1）激励对象行权情况
①2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况
单位：份
本次可行权的 累计行权占本期可
人员 一季度行 累计行权总量
股票期权数量 行权总数的比例
权数量
贾渊 42,000 - 42,000 1.64%
王崧 21,000 - 21,000 0.82%
任冰 17,500 - 17,500 0.68%
公司管理人员、核心
技术（业务）人员
合计 2,561,099 174,012 1,750,517 68.35%
②2023 年第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权情况
单位：份
本次可行权的 累计行权占本期可
人员 一季度行 累计行权总量
股票期权数量 行权总数的比例
权数量
仇欢萍 6,300 3,600 6,300 0.16%
徐兴 14,000 - 14,000 0.36%
公司管理人员、核心
技术（业务）人员
合计 3,859,246 399,044 2,163,566 56.06%
（2）行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的 A 股普通股
（3）行权人数
年第一季度，上述激励计划第二个行权期的激励对象共 95 人参与行权且完成登
记。
年第一季度，上述激励计划第二个行权期的激励对象共 287 人参与行权且完成登
记。
（1）本次行权股票的上市流通日
公司 2023 年第一期股票期权激励计划（自第二个行权期开始）及 2023 年第
二期股票期权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日
（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
（2）本次行权股票的上市流通数量
结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为 573,056 股。
（二）股票期权行权股份登记情况及募集资金使用计划
权激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司累计登记完成股份数量为 573,056 股。2026 年第一季度，公司累计
收到募集资金 45,668,692.21 元，将用于补充公司流动资金。
四、公司股本变动的情况
单位：股
变动前 可转债 股票期权 变动数 变动后
类别 H 股发行
有限售条件流通股 - - - - - -
无限售条件流通股 1,209,759,889 30 50,741,100 573,056 51,314,186 1,261,074,075
总计 1,209,759,889 30 50,741,100 573,056 51,314,186 1,261,074,075
本次股本变动后控股股东未发生变化。
特此公告。
豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
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