证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2026-013
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议决定于2026年4月8日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，为维护
广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）
（六）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
（七）股权登记日：2026年3月31日（星期二）
（八）会议出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必
是公司的股东；
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<第二期股票期权和限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第二期股票期权和限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第二期
的议案》
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 3 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明
案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过；
回避表决；
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2026年4月3日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为
准，但不得迟于2026年4月3日16:00送达）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股
东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
（三）登记方式：
证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
凭证等办理登记手续；
（四）会议联系方式：
会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
（五）其他事项：
授权委托书原件）提前半小时到会场。
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3
《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
特别提示：本次股东会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东会股东登记表
截止 2026 年 3 月 31 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚
太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2026
年第一次临时股东会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女
士）代表本单位（本人）出席2026年4月8日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限
公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累计投票外的所有议
案
非累积投票提案
《关于公司<第二期股票期权和
及其摘要的议案》
《关于公司<第二期股票期权和
理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
激励计划相关事宜的议案》
注：上述提案为非累积投票提案，请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”
或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意
见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期：从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
附件三：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东会网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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