证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-025
债券代码：127094 债券简称：红墙转债
广东红墙新材料股份有限公司
关于 2026 年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“红墙转债”（债券代码：127094）原定转股期限为 2024 年 4 月 24 日至
可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》）中规定的有条
件赎回条款，“红墙转债”将于 2026 年 4 月 14 日收市后停止转股。
可转债转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有人民币 148,257,600
元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 14,160,629 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 6.74%。
未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 167,742,400
元，占可转债发行总量的 53.08%。
本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，共有 133,384,200
元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 12,775,468
股。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙
新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。公司可转换公司
债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，
债券代码“127094”，原转股时间为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日，
转股的初始价格为 10.89 元/股。
因触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款，“红墙转债”将于
（二）可转换公司债券转股价格的调整
公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），
“红墙转债”转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股，调整后的转股价格自
公司于 2025 年 6 月 12 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-035）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），
“红墙转债”转股价格由 10.74 元/股调整为 10.44 元/股，调整后的转股价格自
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为 10.44 元/股。
二、“红墙转债”转股及股份变动情况
截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有人民币 148,257,600 元“红墙转债”已转
换成公司股票，累计转股数量为 14,160,629 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 6.74%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 167,742,400 元，占可
转债发行总量的 53.08%。
三、可转债提前赎回情况
自2026年1月26日至2026年3月11日期间，公司股票已出现在任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当期转股价格的130%
（含130%，即13.57元/股），已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回
条款。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“红墙转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司
资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“红
墙转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关
事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回红墙转债的公告》（公告编号：2026-008）。
四、股本变动情况
公司 2026 年第一季度股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
本季度股份
股份性质 （2025 年 12 月 31 日） 数量变动情 （2026 年 3 月 31 日）
况（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通股 72,493,933 34.26% -2,204,004 70,289,929 31.33%
无限售条件流通股 139,118,480 65.74% 14,979,472 154,097,952 68.67%
总股本 211,612,413 100.00% 12,775,468 224,387,881 100.00%
五、其他
投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 16 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东红墙新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构
表》和《“红墙转债”股本结构表》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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