证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-006
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟变更的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：将募投项目“高
效 节 能 无 刷 电 机 项 目 ” 使 用 的 募 投 资 金 由 16,100.00 万 元 调 整 至
源电子泵智能制造项目”。本事项尚需提交公司股东会审议批准。
? 本次拟变更的募投项目涉及变更金额：8,000 万元
? 拟延期的募投项目：“高效节能无刷电机项目”达到预定可使用状态的
日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。
一、变更募投项目及募投项目延期的概述
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”
）2024 年向不特定对象发行
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众
环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
本次拟将募投项目“高效节能无刷电机项目”使用的募投资金由 16,100.00
万元调整至 8,100.00 万元，调减的 8,000 万元募集资金拟用于“年产 350 万台
新能源电子泵智能制造项目”。同时，将“高效节能无刷电机项目”达到预定可
使用状态的日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。
公司于 2026 年 3 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会第十二次会议，于
部分募集资金投资项目的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
其中，变更部分募投项目事项尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项目
变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、募集资金投资项目实施进度情况
截至 2026 年 2 月 28 日，上述项目累计投资金额为 38,825.31 万元（未经审
计），具体投入情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金 累计投入金 投入比
项目名称 投资总额
号 金额 额 例
年产 350 万台新能源电子泵
智能制造项目
合计 57,739.00 57,056.09 38,825.31 68.05%
注：上表中相关数据为初步计算，最终使用情况以经年审会计师鉴证的年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告为准。
三、本次部分募投项目变更的具体情况和原因
（一）拟变更募投项目的基本情况
本次拟变更的项目为年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目（以下简称
“电子泵项目”）、高效节能无刷电机项目（以下简称“电机项目”）。上述项目实
施主体均为公司母公司及公司全资子公司美湖科技（长沙）有限公司（以下简称
“美湖长沙”），实施地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号及中国（湖
南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号。截至本核查意见签署之日，电子
泵项目主体建筑工程已经竣工。
（二）变更后投向及主要原因
公司拟将电机项目中 8,000.00 万元投资预算变更至电子泵项目，详见下表：
单位：万元
募集资金用途投资项目名称 建设主体 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
年产 350 万台新能源电子泵智 美湖股份 19,350.00 23,350.00
能制造项目 美湖长沙 2,150.00 6,150.00
美湖股份 6,440.00 2,440.00
高效节能无刷电机项目
美湖长沙 9,660.00 5,660.00
合计 37,600.00 37,600.00
（三）变更部分募投项目的原因
在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施
地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的
生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。
为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电
子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。电机项目规划产能
为 400 万台。本次调整后，其中主要为电子泵项目配套服务的部分电机产能（约
万台，上述变更系公司根据募投项目实际投入情况等因素所做的必要调整。
四、本次募投项目延期的具体情况和原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对其达到预定可使用
状态的时间进行调整，将电机项目达成预定可使用状态的日期从 2026 年 4 月延
期至 2028 年 4 月。
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金于 2024 年 4 月到账以来，公司积极推进募投项目实施。在此期
间，本项目新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度
等因素的影响，相关产品尚处于推广中。为了确保项目建设质量和项目效益，安
全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，
公司基于审慎性考虑，拟对电机项目的实施进度进行调整。
五、本次部分募投项目变更及延期对公司的影响
本次公司变更部分募集资金投资项目以及部分募投项目的延期符合公司相
关项目的客观实际情况，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎
决定。本次调整不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目以及部分募投项目
的延期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，其中，公司变更部
分募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议通过，履行了必要的审议程序，本
次调整符合相关项目的客观实际情况，有利于推动募投项目的实施。
综上，保荐机构对公司募投项目建设期延期事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
本次部分募投项目变更及延期的事项已经公司第十一届董事会审计委员会
第十二次会议和第十一届董事会第二十五次会议审议通过，其中，变更部分募投
项目事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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