证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-024
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 4 月 21 日
（星期二）召开 2025 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署
的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数
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量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠
与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配
权利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象
获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
号会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第三次（2025
年度）会议审议通过；具体内容请见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，议案 5 需以特别表决通过，需经
出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。
此外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。
三、会议登记等事项
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（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登
记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）
联系人：徐锡彬、陈昌龙
联系电话：020-66235506
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼
邮编：510665
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
宜通世纪科技股份有限公司
身份证/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
复印件。
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附件 3：
宜通世纪科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宜通世纪科技股份有限公
司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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