证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-014
特一药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席及列席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告的议案》
《关于向商业银行申请集团综合授信额度并
对子公司提供担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
事项的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
通过，相关公告文件已于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上。
上对提案 11、12、13 回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方
式须在 2026 年 4 月 20 日 17:30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药
业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2025 年
年度股东会”字样。
联系人：徐少华
联系电话：0750-5627588
联系邮箱：ty002728@vip.163.com
联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼
证券事务部
邮政编码：529200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
特一药业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席特一药业集团股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》
《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担
保的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授
权董事会办理相关工商备案事项的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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