证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-020
广东朝阳电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第十一次会议，决定于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案
√作为投票对象的
子议案数（22）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理办法
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划
关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
体事宜的议案
（1）上述提案已经 2026 年 4 月 1 日召开的公司第四届董事会第十一次
会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（2）上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（3）上述提案均属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件和
持股凭证办理登记手续。法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、单位持
股凭证、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持
加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、代理人身份证复印件及授权委
托书（详见附件 2）办理登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026 年 4
月 16 日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记
的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号广东朝阳电子科技股份有
限公司，邮编：523000
（来信请注明“股东会”字样），传真：0769—86760101
广东省东莞市企石镇江南大道 17 号广东朝阳电子科技股份有限公司证券
部
会议联系人：袁宏、蔡文福
联系邮箱：ir@risuntek.com
联系电话：0769-86768336
传真：0769-86760101
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分
钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“朝阳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
广东朝阳电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东朝阳电
子科技股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理办法
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案
关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的
议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
宜的议案
注：
类型，不选或者多选视为无效。
权的后果均由委托人承担。
委托人（签名/盖章）
： 委托人身份证号码/社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
