证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-008
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月17日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日
至2026 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
制度》的议案
上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日披露的相关公告及附
件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资料，
请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称
“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等
形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投
资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短
信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》
（下
载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接
投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603319 美湖股份 2026/4/10
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会
议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执
照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理
人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定
代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的
法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
期四）前采取信函或电子邮件的方式登记。
造股份有限公司证券事务部
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 证券事务部
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
六、 其他事项
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南美湖智造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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