证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-013
重庆华森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2026
年 3 月 27 日向各位董事发出。
（二）本次会议于 2026 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市
两江新区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名。其中：董事游
洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容参加现
场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。
（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁咏梅女士为公司第四届董事会独
立董事候选人。具体情况如下：
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年年度会议审议，各委员已完成
对独立董事候选人的任职资格审查。
经审查，梁咏梅女士为会计专业人士，符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，当选后独立董事候选人为公司第四届董事会独立董事，任期自
公司 2026 年第一次临时股东会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
若梁咏梅女士被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举梁咏梅女士担任公
司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届薪酬与考核委员会委员，任期自本
议案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
梁咏梅女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得上市公
司独立董事任职资格，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2025 年年度会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
