中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
中国科技出版传媒股份有限公司
会议材料
证券代码：601858
中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
目 录
中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”或“中国科传”）股东会上依法行使职权，确保股东会的
正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。
守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，
应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先
向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与
本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
席会议的股东、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人
员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
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录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网
络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其
代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或
股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
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会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）15:00
会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
会议主持人：董事长胡华强
主要议程：
一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
二、推举两名股东代表与律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
四、对上述议案进行逐项表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东会出具法律意见书
八、会议闭幕
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议案一 关于更换董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届
董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会提名王国兴
为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
上述候选人简历详见附件。
因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保
证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并
调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。
现请各位股东及股东代表予以审议。
附件：王国兴简历
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附件：王国兴简历
王国兴，男，中共党员，1978 年 11 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留
权。1999 年 3 月至 2004 年 7 月，任泰安市粮食局职员；2007 年 7 月至 2011 年
后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管，党办主任助理、
人力资源部总经理助理，党办副主任（主持工作）、人力资源部副总经理（主持
工作）；2020 年 11 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事；2023 年 8
月至今，任北京中科希望软件股份有限公司董事；2023 年 12 月至今，任中国科
技出版传媒集团有限公司党群办公室（组织人事部）主任；2025 年 2 月至 2025
年 8 月，兼任中国科技出版传媒集团有限公司综合管理部主任；2025 年 7 月至
中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、本部党支部书记。
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