证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-034
杭州觅睿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
按照《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度
的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项
工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
属 于 母 公司所 有 者的净 利润 7,914.34 万元。 截至 2025 年末 ，公司总资 产
比增长 29.96%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，
由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了多项内部管理制度，包括《董
事、高级管理人员持股变动管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《舆
情管理制度》、《会计师选聘制度》等，全面覆盖财务管理、关联交易、信息披
露、资金管理等关键环节。
（二）董事会召开情况
报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依
法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
审议
会议名称 会议时间 审议内容
结果
(1)《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
(2)《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<公司 2024 年度独立董事工作报告>的议案》
(4)《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
(5)《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
(6)《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
第二届董 (7)《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
事会第十 (8)《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
一次会议
(10)《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的
议案》
(11)《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的
议案》
(12)《关于 2024 年度<公司审计报告>的议案》
(13)《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第二届董
(1)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 审议
事会第十
证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》 通过
二次会议
(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
(2)《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的
议案》
(3)《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议
案》
(4)《关于修订<杭州觅睿科技股份有限公司章程（草案）
第二届董 （北交所上市后适用）>的议案》
事会第十 (5)《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并无
三次会议
(6)《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需
提交股东会审议的治理制度的议案》
(7)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（第二次修订稿）
的议案》
(8)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修
订稿）的议案》
(9)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的
议案》
(10)《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿
事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的议案》
(11)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施（修订稿）的
议案》
(12)《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议
案》
(1)《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
(2)《关于 2025 年 1-6 月<公司审计报告>的议案》
(3)《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计
报告>的议案》
第二届董 (4)《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>
事会第十 的议案》
四次会议
需提交股东会审议的治理制度的议案》
(6)《关于制定<会计师选聘制度（北交所上市后适用）>
的议案》
(7)《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第二届董
事会第十 (1)《关于<公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》
五次会议
(1)《关于公司 2025 年盈利预测的议案》
第二届董 (2)《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
事会第十 并在北京证券交易所上市方案的议案》
六次会议
资金投资项目及可行性方案的议案》
（三）股东会召开情况
报告期内，公司董事会召集组织股东会会议 4 次，其中，年度股东会 1 次，
临时股东会 3 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等
事宜，均符合法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》规定，会议决议合法
有效。股东会具体内容如下：
审议
会议名称 会议时间 审议内容
结果
(1)《关于前期会计差错更正的议案》
一次临时 北京证券交易所上市事项股东大会决议有效期及延长授权
股东大会
(3)《关于追加 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》
(1)《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
(2)《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
(4)《关于<公司 2024 年度独立董事工作报告>的议案》
(5)《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
(7)《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
度股东大
(8)《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 通过
会 (9)《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
(10)《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议
案》
(11)《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议
案》
(12)《关于 2024 年度<公司审计报告>的议案》
(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
(2)《关于废止公司<监事会议事规则>和<监事会议事规则
（北交所上市后适用）>的议案》
(3)《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议
案》
(4)《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>
的议案》
(5)《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需
提交股东会审议的治理制度的议案》
证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（第二次修订稿） 审议
二次临时
的议案》 通过
股东会 (7)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订
稿）的议案》
(8)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的议
案》
(9)《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事
项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的议案》
(10)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市有关承诺及相关约束措施（修订稿）的议案》
(1)《关于 2025 年 1-6 月<杭州觅睿科技股份有限公司审计
三次临时 (2)《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报 通过
股东会 告>的议案》
(3)《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>
的议案》
(4)《关于制定<会计师选聘制度（北交所上市后适用）>的
议案》
（四）董事会专门委员会召开情况
报告期内，公司董事会各专门委员会严格依照相应的工作实施细则规范运作，
切实发挥专业审议与决策支持作用。2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6
次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 2 次会议，董事
会各专门委员会会议召开情况如下：
审议
会议名称 会议时间 审议内容
结果
(1)《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
(2)《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
(3)《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审计委员
(4)《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
会 2025 年 2025 年 审议
(5)《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
第一次会 (6)《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议 通过
案》
议
(7)《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的议
案》
(8)《关于 2024 年度<公司审计报告>的议案》
审计委员
会 2025 年 2025 年 审议
(1)《关于审议公司 2025 年第一季度财务报表的议案》
第二次会 4 月 21 日 通过
议
审计委员
(1)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
会 2025 年 2025 年 审议
证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的议
第三次会 8月7日 通过
案》
议
(1)《关于 2025 年 1-6 月<公司审计报告>的议案》
(2)《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报
审计委员
告>的议案》
会 2025 年 2025 年 审议
(3)《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>
第四次会 8 月 15 日 通过
的议案》
议
(4)《关于制定<会计师选聘制度（北交所上市后适用）>的
议案》
审计委员 2025 年
(1)《关于<公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》 审议
会 2025 年 11 月 14 日
第五次会 通过
议
(1)《关于公司 2025 年盈利预测的议案》
审计委员
(2)《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
会 2025 年 2025 年 审议
并在北京证券交易所上市方案的议案》
第六次会 11 月 26 日 通过
(3)《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集
议
资金投资项目及可行性方案的议案》
薪酬委员
会 2025 年 2025 年 (1)《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 审议
第一次会 2 月 23 日 议案》 通过
议
薪酬委员
会 2025 年 2025 年 (1)《关于 2025 年公司董事、高级管理人员年度绩效考评的 审议
第二次会 12 月 31 日 议案》 通过
议
战略委员
(1)《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
会 2025 年 2025 年 审议
(2)《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
第一次会 3月6日 通过
(3)《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
议
战略委员
会 2025 年 2025 年 (1)《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 审议
第二次会 4月3日 证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的议案》 通过
议
（五）独立董事专门会议召开情况
报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》
等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开 1 次会议，会议召开情况如下：
审议
会议名称 会议时间 审议内容
结果
独立董事专门会议 2025 年 审议
(1)
《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
（六）董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等
内部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与
公司治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言
献策，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
其中，各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公
司经营发展、规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和
专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）信息披露与投资者关系方面
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性
文件和《公司章程》《信息披露管理办法》的要求，认真履行信息披露义务，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情
权。同时公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办路演、热线电话、电子邮
箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。
三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核
委员会实施细则》等规章制度，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公
司董事及高级管理人员进行了绩效考核。
公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公
司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结
果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员
及员工情况”部分予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。
公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8 万元/
年（税前）。
四、2026 年度工作计划
守监管部门的相关要求，科学决策，规范运作，推动公司实现高质量发展。
董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施年度经营计
划，结合公司实际情况，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体
股东利益最大化。
在公司治理层面，将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法
律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，修订相关内部控制制度；
认真筹备、组织董事会及专门委员会会议，确保决策程序合规、高效；同时加强
对管理层执行决议情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处。
信息披露与投资者关系方面，将严格遵守相关规定，提高信息披露质量，确
保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者特别是中小投资者的知情权。
开展董事、高管的合规培训，提升全员合规意识。投资者关系管理上，将进一步
拓宽沟通渠道，创新沟通方式，加强与投资者的沟通交流。举办业绩说明会，积
极开展投资者关系管理工作。加强对投资者关注问题的梳理和研究，及时回应投
资者关切问题，树立公司良好的市场形象。
此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人
员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司发
展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。
杭州觅睿科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
