证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-016
大连汇隆活塞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）
的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办
法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠
实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公
司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关
事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经
济学硕士研究生、管理学博士研究生，自任职以来，未出现过影响独立性的情况。
学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北财经大学会计学博士生导师。2018 年
担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董
事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司独立董事；2024 年 1 月至今担
任营口金辰机械股份有限公司独立董事。目前，本人担任共计两家境内上市公司
独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
亲自出席了本年度全部董事会和股东会，具体会议出席情况如下：
董事会 股东会
是否存在连续两次未能
应出 现场 以通讯
委托出 缺席 亲自出席也不委托其他 出席股东
席次 出席 方式出
席次数 次数 独立董事代为出席的情 会次数
数 次数 席次数
况
对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
工作情况进行了监督及评估；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障
各项内控制度有效实施。
专门委员会 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议
表决情况
名称 议次数 席次数 议次数 次数
审计委员会 6 6 0 0 全部同意
应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议
会议名称 表决情况
议次数 席次数 议次数 次数
独立董事
专门会议
（三）履行独立董事特别职权的情况
议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查
等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独
立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定
期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，
督促其按计划进行审计工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
式与中小股东进行沟通交流。同时，本人持续关注公司信息披露工作并对相关事
项进行监督和核查，充分保障中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
作为独立董事，2025 年度，本人现场办公 20 天。作为审计委员会主任委员，
深深地懂得“沟通式监督”的实质作用，与其他独立董事一道，向公司的不同层
级、不同部门人员开展了专项问卷调查，科学设置客观题与开放式主观题，结合
坦诚务实的反馈，对全面、精准、深度履职起到了关键支撑作用。同时，能够积
极运用专业优势，充分利用参与公司董事会、列席股东会、调研考察等机会，认
真履行职责，发挥参与决策、监督制衡的作用，了解公司日常经营及公司决策执
行情况，掌握公司发展动态。为公司提供专业咨询，并且持续关注公司发展，力
争在专业提示、风险预警、决策纠偏上做实做细，为公司决策提供建设性建议。
（七）其他需要说明的情况
训，在履行职责的同时也积极学习，提升自己的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
管理层充分沟通等方式，对公司战略规划、资本运作、财务合规、风险管理、资
金运营能力、现金流量、研发支出、收入确认、募集资金的管理和使用等关键事
项和管理层关注的问题进行了独立研判，并提出专业性建议，提醒公司在日常经
营中加强成本费用管理、强化内控管理的实行、厘清职责划分。同时，通过到生
产车间实地考察生产情况，对公司车间的存货管理能力等方面的提升从专业的角
度提出意见和建议。特别在在拟任高级管人员任职资格审查、关联交易审查等工
作中，秉持客观审慎原则，切实维护公司及全体股东权益。同时，本人持续关注
行业监管动态及公司内控执行情况，推动公司治理水平不断提升，助力公司持续
规范发展。
四、总体评价和建议
核公司相关资料；深入了解公司董事、高级管理人员履职情况。
对公司重大事项均发表了独立意见；同时特别关注相关议案对全体股东利益的影
响；在公司年度报告的审计工作和其他日常工作中，多次亲自到场为公司和会计
师事务所等中介机构献言献策，维护了公司和中小股东的合法权益，充分履行了
独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公
司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司
治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
大连汇隆活塞股份有限公司
独立董事：陈艳
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