证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-038
杭州觅睿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规
范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关
会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
钟根元先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2003 年 11 月至 2019 年 12 月先后任上海交通大学安泰经济与管
理学院讲师、副教授，2020 年 1 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教
授，2020 年 11 月至今任公司独立董事、2021 年 12 月至今任宁波斯贝科技股份
有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本
人出席董事会和股东会情况如下：
应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续2次 出席
独董
董事会 席董事 出席董事会 董事会 董事会 未亲自参加 股东会
姓名
次数 会次数 次数 次数 次数 董事会会议 次数
钟根元 6 6 0 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会 2 次、独立董事专门会议 1 次。本人在任期间内出席董事会专门委员会、独
立董事专门会议，对公司议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见，
具体工作情况如下：
会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况
第二届董事会
薪酬与考核委员会
第二届董事会
独立董事专门会议
（三）行使独立董事职权的情况
股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情
况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，积极助推内部审计与外部审计高
效协同，切实保障公司财务信息真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
通交流，切实提升对投资者的保护意识，积极维护全体股东特别是中小股东的利
益。
（六）现场工作情况
会及独立董事专门会议等契机，积极开展现场办公与实地调研，了解公司所处行
业发展态势、生产经营状况、财务运行情况及内部控制执行实效；与公司董事、
高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
有效发挥独立监督作用。2025 年度，本人在公司现场工作累计时间达 15 天。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
(1)本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
(2)本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注
相关议案对中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员
询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
（八）履行职责的其他情况
规及其他相关规范性文件，持续提升专业素养和履职能力，切实增强合规意识和
风险判断能力，为公司科学决策和风险防范提供更加专业的意见与建议。
公司运营情况，提供文件资料，积极配合本人有效行使职权，不存在妨碍独立董
事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，
对公司2025年度日常性关联交易进行了合理预计。同时，公司已在定期报告中披
露了日常性关联交易的实际情况，公司2025年度内发生的日常性关联交易未超出
预计。
本人认为：公司2025年的关联交易符合公司业务开展需要，具备必要性和合
理性，遵循了相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
作，按时完成了财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告的编制工作。公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。公司出具的内部控制评价报告客观、全面
地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国
家有关法律法规的要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
通合伙）具备专业的业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计
工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股
东利益、尤其是中小股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
名职工代表董事，由2025年第一次职工代表大会选举产生，公司新任职工董事的
任命符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业公司水平，结合公司
的实际经营运作情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥
积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
法》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审查公司各项议案，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独
立董事履职作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
后续本人将继续恪守独立董事职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专
业咨询的角色定位，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司高质量发
展提供合理建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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