广东创世纪智能装备集团股份有限公司
（周台）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制
度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营情
况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度
履职情况述职如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人周台，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，会计师、中国注册会计师。1993 年 6 月至 2004 年 12 月先后任珠海巨人集
团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所
部门经理；2005 年 1 月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013 年
年 1 月至今，任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月起任公
司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规则关于上市公司独立董事任职资格条件的
规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在
直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本
人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进
行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备充分的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席董事会、股东会的情况
东会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事项的决策
均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案均在审
议后投以赞成票（除回避表决外），没有投以反对、弃权票的情况。本人出席
会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 11
应出席 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
董事姓名 职务 缺席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
周台 独立董事 11 11 0 0 否
报告期内股东会召开次数 7
应出席 缺席（请假）次
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数
次数 数
周台 独立董事 7 7 0 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
行使独立董事职权的情况如下：
日期 专门委员会名称 本人任职 会议届次 审议事项 意见类型
督职责情况的报告>的议案》；
日期 专门委员会名称 本人任职 会议届次 审议事项 意见类型
《关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议
案》。
案》
日期 专门委员会名称 本人任职 会议届次 审议事项 意见类型
日期 会议名称 会议届次 审议事项 意见类型
案》；
报告的议案》；
案》；
可行性分析报告的议案》；
议案》；
措施及相关主体承诺的议案》；
日期 会议名称 会议届次 审议事项 意见类型
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
积极关注和监督公司生产经营情况，及时、主动提出意见和建议。
在 2024 年度报告审计工作过程中，本人认真听取年度财务状况和经营情况
的汇报，并与年审会计师现场沟通，就审计过程中发现的重要事项及时向年审
会计师提出建议和意见，督促审计工作及时、高效完成，以确保审计报告全面、
真实、准确反映公司的经营情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人积极参加公司组织的 2024 年度业绩说明会，与投资者就公司经营、发
展等方面进行深入交流，回答投资者对公司的疑问，了解并关心投资者想法。
此外，本人积极关注互动易等平台上公司股东的提问，并通过参加股东会等方
式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通，重点关注中小
股东单独计票的议案情况，切实维护中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的情况
要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利用参加董事会、股东会、
董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，着重了解公司经营情况、财务
状况、业务发展等相关事项。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、
高级管理人员以及相关人员保持联系；本人积极参与公司董事会专门委员会的
工作，通过沟通，了解公司财务状况和经营业绩情况；本人时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地履行独立董事职责，
服务于公司股东。
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定；督促
公司严格执行信息披露的各项规定，对公司信息披露进行询问督查，保证公司
信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。
财务管理、对外担保、关联交易、生产运营、内控制度体系建设及执行等相关
情况，督促公司依法合规治理；与公司年审机构进行积极沟通，要求年审机构
严格、规范地开展年度审计工作；关注公司治理及日常经营情况，及时了解公
司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充
分发表意见和建议，积极有效地履行职责。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
本人在履行职责过程中得到公司董事会、管理层以及相关人员给予的积极
有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
（八）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度，未行使以下特别职权：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》。本人认为，公司及子公司基于实际生产经营需要开展日常关
联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。关联交易事项的实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性
产生影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
求，按时编制并披露了《2024 年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。上述报告均经公司董事会审
议通过，其中《2024 年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决
程序合法合规。
（三）董事、高级管理人员薪酬与股权激励、员工持股计划情况
于确认非独立董事 2024 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度
薪酬的议案》《关于拟购买董监高责任险的议案》；2025 年 8 月 18 日，公司召
开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
第六届董事会第二十次会议审议了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》等议案。本人认真审议了相关议案，认为公司具备实
施股权激励计划主体资格，激励对象的主体资格合法、有效，草案及其摘要内
容以及对各激励对象的授予安排、归属安排符合有关法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本人同意公司实施 2025 年限
制性股票激励计划。
六届董事会第二十一次会议审议了《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激
励对象授予限制性股票的议案》，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予以
股限制性股票。鉴于 2025 年限制性股票激励计划之首次授予条件已经成就，本
人同意公司 2025 年限制性股票首次授予。
第六届董事会第二十七次会议审议了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》，本人认真审议了相关议案，认为公司具备实施本次员工持股
计划的主体资格，持有人的主体资格合法、有效，公司制定员工持股计划及其
摘要等相关文件的程序合法、有效，内容符合法规及规范性文件的规定，本次
员工持股计划有利于深化公司总部和各子公司管理层的激励体系，充分调动员
工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，提高公司员工的凝聚力和公
司竞争力，本人同意公司实施 2025 年员工持股计划。
（四）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 2 月 24 日分别召开第六届董事会审计委员会第十次会议、
第六届董事会第十九次会议，于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年度第一次临时股
东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度财务
报告及内部控制审计机构。
公司于 2025 年 11 月 28 日分别召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、
第六届董事会第二十七次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第六次临时
股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司续聘天职国际
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
上述审计委员会、董事会、股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及有关法律和《公司章程》的规定。本人结合天职国际提供的机构基本信息，
对其专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为天
职国际能够较好地胜任公司审计工作，且其诚信状况良好，与公司股东及公司
关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护
能力。天职国际在为公司提供 2024 年度审计服务期间，坚持独立审计原则，勤
勉尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责。
（五）提名董事、聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会提名委员会第四次会议、第
六届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年度第二次临时股
东会，审议通过了《关于改选第六届董事会董事的议案》。
公司于 2025 年 4 月 1 日分别召开第六届董事会提名委员会第四次会议、第
六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增聘副总经理的议案》《关于
变更董事会秘书的议案》。
公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开第六届董事会提名委员会第五次会议、
第六届董事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审
议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》。
公司于 2025 年 11 月 28 日分别召开了第六届董事会提名委员会第七次会议、
第六届董事会第二十七次会议，于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第六次临
时股东会，审议通过了关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董
事相关议案。2025 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通
过选举董事长、各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高级管理人员议案。
本人作为第六届及第七届董事会独立董事、提名委员会委员，对上述拟任
非独立董事、独立董事、高级管理人员任职资格进行审查并发表意见，作为第
七届董事会独立董事、审计委员会召集人，对财务总监选聘进行审查并发表意
见，切实履行了独立董事、提名委员会委员、审计委员会主任委员的责任和义
务。
（六）重大诉讼进展情况
子公司重大诉讼案件收到二审判决结果。本人及时向公司管理层详细了解判决
结果对公司财务及业务经营的影响，以及判决执行情况。敬请投资者关注公司
诉讼进展公告，详细了解诉讼判决及执行情况及诉讼风险。
除上述事项外，在本人 2025 年度任职期间，公司未发生其他需要重点关注
事项。
四、总体评价和建议
以上是本人 2025 年度任职期间履行职责情况汇报。在履职过程中，本人按
照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，
对董事会的决策发表独立、客观意见和建议，本人合理建议得到及时采纳，在
提高公司决策水平、帮助公司合法合规稳健向前发展等方面起到了应有的作用。
义务，遵守法律和行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》
及《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，按照相关监管规定及《公司
章程》，定期或者不定期召开独立董事专门会议，研究相关事项和履职相关问
题，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司治理优化、合法合
规经营管理作出应有贡献。
特此报告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
独立董事：周台
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