证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-038
浙江新恒泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司职工代表董事的议案》
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，王勤峰先生辞任
公司职工代表董事职务，故公司需重新选举职工代表董事。经职工代表推举，拟推
选翁成龙先生为第二届董事会职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《职工代表董事变动暨证券事务代表、内部审计负责人任命
公告》（公告编号：2026-036）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》
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