证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-018
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《大连汇隆活塞股份有限公
司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，大连汇隆活塞股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极
开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
届董事会审计委员会委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担任高级
管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第四届董事会审计委
员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专业经验
的陈艳女士担任审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计
委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公
司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥
了重要作用。2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：
会议名称 召开时间 审议讨论事项 审议结果
第四届董事会
审计委员会第 2025 年 2 月 14 日 审议通过
案
四次会议
议案
议案
司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明的议案
实际使用情况的专项报告的议案
第四届董事会
会履职情况报告的议案 全部审议
审计委员会第 2025 年 4 月 25 日
五次会议
职情况评估报告的议案
师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告的议案
评价报告》及《内部控制审计报
告》的议案
议案
第四届董事会
审计委员会第 2025 年 5 月 13 日 审议通过
案
六次会议
第四届董事会 的议案
全部审议
审计委员会第 2025 年 8 月 13 日 2、关于 2025 年半年度募集资金存
通过
七次会议 放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案
第四届董事会
审计委员会第 审议通过
日 案
八次会议
第四届董事会
审计委员会第
日 2、 关于任命杜洪涛为公司审计部 通过
九次会议
负责人的议案
三、审计委员会履职情况及重点关注事项
在年度审计开始前，审计委员会及工作部门对外部审计机构提交的审计计划
进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重
点等事项进行沟通。在审计过程中，审计委员会及工作部门协调公司经营管理层、
内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。
审计委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于初审情况的汇报。通过
定期会议、不定期会面或其他沟通方式听取了各方的意见，积极配合外部审计机
构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了
协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发
挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。2026 年，审计委员
会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、
财务报告、关联交易、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发
挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，
切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
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